证券代码：688566           证券简称：吉贝尔       公告编号：2021-039

                 江苏吉贝尔药业股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         140,395,914

普通股股东所持有表决权数量                                  140,395,914

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.1014
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           75.1014


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合
网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序

                                     1
和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份
有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 年半年度利润分配预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                    反对            弃权
  股东类型                        比例                 比例             比例
                    票数                      票数             票数
                                  （%）                （%）            （%）
   普通股        140,225,200      99.8784     7,800    0.0055 162,914   0.1161




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（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                       同意                        反对                       弃权
 议案
                    议案名称                                                                                         比例
 序号                                         票数            比例（%）     票数          比例（%）    票数
                                                                                                                     （%）
  1     《公司 2021 年半年度利润分配预案》         19,000         10.0150      7,800          4.1114   162,914       85.8736




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（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上为表决通过；
    2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

   律师：陈伟、黄笑梅

   2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

   特此公告。




                                        江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 14 日




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