证券代码：688566         证券简称：吉贝尔         公告编号：2022-010



               江苏吉贝尔药业股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年5月26日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 26 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
                      至 2022 年 5 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股


                                    1
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      不涉及

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1      《公司 2021 年度董事会工作报告》                      √
  2      《公司 2021 年度监事会工作报告》                      √
  3      《公司 2021 年度财务决算报告》                        √
  4      《公司 2021 年年度报告及摘要》                        √
  5      《公司 2021 年度利润分配预案》                        √
  6      《公司 2022 年度财务预算报告》                        √
         《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审
  7                                                            √
         计机构的议案》
 8.00    《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》                  √
 8.01    《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》              √
 8.02    《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》            √
  9      《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》                  √
  10     《公司 2021 年度独立董事述职报告 》                   √
  11     《关于修改<公司章程>的议案》                          √


                                      2
  12    《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》                  √
  13    《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》                    √
  14    《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》                  √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8.01、8.02、10 、11、
12、13、14 已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案 2、3、4、5、
6、7、9 已经第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体予以披露。公司
将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载《公司 2021 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8.01、8.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.02
    应回避表决的关联股东名称：镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投
资有限公司、耿仲毅。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象



                                   3
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码         股票简称         股权登记日
         A股             688566           吉贝尔           2022/5/19


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

    （一）凡符合会议要求，拟现场出席本次股东大会会议的股东，请于 2022
年 5 月 25 日 10:00-17:00 到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过信函、
传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2022 年 5 月 25 日下午 17:00 前送达，
出席会议时需携带原件。
    （二）登记地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份
有限公司。
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）
和法人股东账户卡至公司办理登记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东依法出具的
授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股东账户卡至公司办理登记。异
地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请
注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。



                                     4
六、     其他事项

    （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）会议联系方式
    联系地址：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公
司（证券投资部）
    联系邮编：212000
    联系电话：0511-88898101-8081
    电子邮件：ir@jbepharm.com
    联系人：翟建中
    （四）新冠肺炎疫情防控特别提醒：
    1、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及代理人优先通过网络投票方式
参会；
    2、确需现场参会的，请务必确保本人当天体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；
    3、公司将按照镇江市疫情防控要求进行检查，包括但不限于测量体温、查
看健康码、通信行程卡、“48 小时内核酸检测阴性证明”等，请广大股东及时关
注镇江市新冠肺炎疫情防控有关通知并积极配合有关防疫措施；
    4、如因新冠肺炎疫情防控要求，公司本次年度股东大会会议召开时间、召
开地点、召开方式等发生变动，公司将另行公告。
   特此公告。



                                       江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书




                                   5
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
江苏吉贝尔药业股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
  1     《公司 2021 年度董事会工作报告》
  2     《公司 2021 年度监事会工作报告》
  3     《公司 2021 年度财务决算报告》
  4     《公司 2021 年年度报告及摘要》
  5     《公司 2021 年度利润分配预案》
  6     《公司 2022 年度财务预算报告》
        《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审
  7
        计机构的议案》
8.00    《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
8.01    《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》
8.02    《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
  9     《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
 10     《公司 2021 年度独立董事述职报告》
 11     《关于修改<公司章程>的议案》
 12     《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
 13     《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
 14     《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


                                    6
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：    年    月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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