证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2022-012
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,337,357
普通股股东所持有表决权数量 140,337,357
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
75.0701
决权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
75.0701
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合
网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份
有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,264,119 99.9478 73,238 0.0522 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
3
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
8.01 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
8.02 议案名称：《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,037,688 99.7261 93,469 0.2739 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
10、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,243,888 99.9333 93,469 0.0667 0 0.0000
5
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2021 年度利润分配预案》 57,919 44.1600 73,238 55.8400 0 0.0000
《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审
7 37,688 28.7350 93,469 71.2650 0 0.0000
计机构的议案》
8.01 《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》 37,688 28.7350 93,469 71.2650 0 0.0000
8.02 《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》 37,688 28.7350 93,469 71.2650 0 0.0000
6
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 11 为特别决议议案，获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上为表决通过；其他议案为普通
决议议案，获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分
之一以上为表决通过；
2、本次会议议案 5、议案 7、议案 8.01 和议案 8.02 对中小投资者进行了单
独计票；
3、审议议案 8.02 时，关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞
投资有限公司、耿仲毅回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：陈伟、吴剑锋
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
7