证券代码：688566          证券简称：吉贝尔           公告编号：2022-021


                江苏吉贝尔药业股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2022 年 7 月 22 日以书面方式发出通知，于 2022 年 7 月 28 日在公司会议
室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席
王正先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》

    为满足公司工程项目建设和监管部门监管要求的需要，公司向中国农业银行
股份有限公司镇江新区支行（以下简称“农业银行新区支行”）申请开具保函，
保函金额为人民币 3,361,500 元整，保函受益人为江苏江都建设集团有限公司，
同时，公司向农业银行新区支行提供质押保证金担保，担保金额为人民币
3,361,500 元整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于申请开具保函并
提供保证金质押担保的公告》（公告编号：2022-022）。
    监事会认为：公司此次向农业银行新区支行申请开具保函，并提供保证金质
押担保，是基于公司工程项目建设和监管部门监管要求的需要，有利于公司项目
建设的正常有序推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关
事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司向农业银行

                                     1
新区支行申请开具保函，并提供保证金质押担保。
   表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                       江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 1 日




                                   2