证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2021-001
杭华油墨股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）
2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 240,276,088
普通股股东所持有表决权数量 240,276,088
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0862
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0862
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和
1
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事中間和彦先生在日本工作，受疫情
对出入境限制的原因无法出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负
责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所倪俊骥先生、陈晓纯女士见证
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,124,288 99.9368 151,800 0.0632 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,104,288 99.9284 171,800 0.0716 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,104,288 99.9284 171,800 0.0716 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,104,288 99.9284 171,800 0.0716 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订公司《对外投资与资产处置管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 240,104,288 99.9284 171,800 0.0716 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举邱克家先生为
6.01 公司第三届董事会 240,020,008 99.8934 是
非独立董事
选举陈可先生为公
6.02 司第三届董事会非 240,000,020 99.8851 是
独立董事
选举龚张水先生为
6.03 公司第三届董事会 240,000,008 99.8850 是
非独立董事
3
选举中間和彦先生
6.04 为公司第三届董事 240,000,008 99.8850 是
会非独立董事
选举三輪達也先生
6.05 为公司第三届董事 240,000,008 99.8850 是
会非独立董事
选举陈建新先生为
6.06 公司第三届董事会 240,100,008 99.9267 是
非独立董事
7、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举倪一帆先生
7.01 为 公 司 第 三 届 董 240,000,011 99.8851 是
事会独立董事
选举刘国健先生
7.02 为 公 司 第 三 届 董 240,060,005 99.9100 是
事会独立董事
选举王洋先生为
7.03 公 司 第 三 届 董 事 240,000,005 99.8850 是
会独立董事
8、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举朱正栋先生
为公司第三届监
8.01 240,035,005 99.8996 是
事会股东代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举邱克家先生
6.01 为公司第三届董 20,008 7.2469 0 0 0 0
事会非独立董事
选举陈可先生为
6.02 20 0.0072 0 0 0 0
公司第三届董事
4
会非独立董事
选举龚张水先生
6.03 为公司第三届董 8 0.0028 0 0 0 0
事会非独立董事
选举中間和彦先
生为公司第三届
6.04 8 0.0028 0 0 0 0
董事会非独立董
事
选举三輪達也先
生为公司第三届
6.05 8 0.0028 0 0 0 0
董事会非独立董
事
选举陈建新先生
6.06 为公司第三届董 100,008 36.2232 0 0 0 0
事会非独立董事
选举倪一帆先生
7.01 为公司第三届董 11 0.0039 0 0 0 0
事会独立董事
选举刘国健先生
7.02 为公司第三届董 60,005 21.7340 0 0 0 0
事会独立董事
选举王洋先生为
7.03 公司第三届董事 5 0.0018 0 0 0 0
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8
属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量
的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
3、本次股东大会的议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥先生、陈晓纯女士
5
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所认为：杭华油墨股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭华油墨股份有限公司董事会
2021 年 1 月 9 日
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