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公司公告

杭华股份:杭华股份2020年年度股东大会决议公告2021-04-07  

                        证券代码:688571           证券简称:杭华股份       公告编号:2021-014


                      杭华油墨股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街(南)
2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         240,207,477
普通股股东所持有表决权数量                                  240,207,477
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.0648
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           75.0648


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

                                     1
    本次会议由公司董事会召集,董事长邱克家先生主持,会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议,其他高级管理人员公司财务负
责人王斌先生列席会议。国浩律师(上海)事务所倪俊骥先生、陈晓纯女士见证
了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例(%) 票数            票数
                                                           (%)         (%)
普通股                  240,176,977 99.9873 30,500 0.0127             0 0.0000


2、 议案名称:关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例(%) 票数            票数
                                                           (%)           (%)
普通股                  240,205,477 99.9991       2,000 0.0009        0 0.0000



                                          2
3、 议案名称:关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)         (%)
普通股               240,176,977 99.9873 30,500 0.0127             0 0.0000



4、 议案名称:关于 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)         (%)
普通股               240,176,977 99.9873 30,500 0.0127             0 0.0000



5、 议案名称:关于 2021 年度财务预算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)         (%)
普通股               240,176,977 99.9873 30,500 0.0127             0 0.0000



6、 议案名称:关于 2020 年年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)         (%)
普通股               240,176,977 99.9873 30,500 0.0127             0 0.0000



                                       3
7、 议案名称:关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                     同意                 反对                    弃权
       股东类型                                               比例                    比例
                              票数          比例(%) 票数                    票数
                                                              (%)                   (%)
普通股                   240,205,477 99.9991             2,000 0.0009               0 0.0000



8、 议案名称:关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                     同意                 反对                    弃权
       股东类型                                               比例                    比例
                              票数          比例(%) 票数                    票数
                                                              (%)                   (%)
普通股                   240,205,477 99.9991             2,000 0.0009               0 0.0000



9、 议案名称:关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                     同意                 反对                    弃权
       股东类型                                               比例                    比例
                              票数          比例(%) 票数                    票数
                                                              (%)                 (%)
普通股                   132,968,977 99.9770 30,500 0.0230                          0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                      反对               弃权
议案
              议案名称                                                                 比例
序号                             票数        比例(%)    票数      比例(%) 票数
                                                                                       (%)
         关于 2020 年年度利
6.00                            176,977      85.2995     30,500     14.7005     0      0.000
         润分配预案的议案
         关于续聘 2021 年度
8.00                            205,477      99.0360      2,000      0.9640     0      0.0000
         审计机构的议案
         关于 2021 年度日常
9.00                            176,977      85.2995     30,500     14.7005     0      0.0000
         关联交易预计的议案

                                             4
(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 9 为关联交易议案,关联股东株式会社 T&K TOKA 已回避
表决;上述议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权数量的二分之一以上通过;
2、本次股东大会的议案 6、议案 8 与议案 9 需对中小投资者单独计票;
3、本次会议的议案均为非累计投票议案,议案全部审议通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

   律师:倪俊骥先生、陈晓纯女士

2、 律师见证结论意见:

    国浩律师(上海)事务所认为:杭华油墨股份有限公司 2020 年年度股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


   特此公告。




                                           杭华油墨股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 7 日




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