证券代码：688571             证券简称：杭华股份       公告编号：2021-017



                    杭华油墨股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）第三届监事会
第三次会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮
件等）发出会议通知，并于 2021 年 4 月 26 日下午在杭华油墨股份有限公司行政
楼会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关
规定。会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的相关规定；所包含的信息真实、
准确、完整地反映出公司 2021 年第一季度经营业绩和财务状况等事项，没有发
现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》
    监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资，是基于募投项
目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议并通过《关于出售控股子公司股权的议案》
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    监事会认为：本次出售控股子公司股权的决策程序符合中国证监会、上海证
券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司经营需要，交易价
格和方式遵循公允定价原则，不存在损害公司股东利益的情形。不会对公司生产
经营情况产生不利影响，有利于公司资源整合。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                             杭华油墨股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 27 日




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