证券代码：688571             证券简称：杭华股份       公告编号：2021-037



                    杭华油墨股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）第三届监事会
第六次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子
邮件等）发出会议通知，并于 2021 年 12 月 21 日下午在杭华油墨股份有限公司
行政楼会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
相关规定。会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计 2022 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交
易遵循了公平、自愿的交易原则，符合公司及子公司正常生产经营需要，不存在
违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项
目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业
务的正常开展，能够有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金

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用途的行为，不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金
计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围
内，公司可以循环滚动使用。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营
资格的金融机构销售的投资产品，该事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资
金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
和其他股东的利益的情形。监事会同意公司使用额度在人民币 30,000 万元以内
（含本数）的自有资金进行现金管理。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    监事会认为：为进一步规范本公司监事会的议事方式和程序，促使监事会和
监事有效地履行其职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等法律法规和规范性文件要求以及
《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，同意修订公司《监事会议事
规则》。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。




                                            杭华油墨股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 22 日




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