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公司公告

杭华股份:杭华油墨股份有限公司2021年年度股东大会决议公告2022-05-07  

                        证券代码:688571               证券简称:杭华股份    公告编号:2022-015


                      杭华油墨股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街(南)
2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         240,123,815
普通股股东所持有表决权数量                                  240,123,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.0386
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           75.0386


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

                                        1
    本次会议由公司董事会召集,董事长邱克家先生主持,会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议,其他高级管理人员公司财务负
   责人王斌先生列席会议。国浩律师(上海)事务所倪俊骥先生、陈晓纯女士
   见证了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例(%) 票数           票数
                                                         (%)            (%)
        普通股          240,071,015 99.9780         0    0.0000 52,800 0.0220


2、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例(%) 票数           票数
                                                         (%)            (%)
        普通股          240,071,015 99.9780         0    0.0000 52,800 0.0220




                                           2
3、 议案名称:关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例(%) 票数           票数
                                                      (%)            (%)
     普通股          240,070,515 99.9778         0    0.0000 53,300 0.0222


4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例(%) 票数           票数
                                                      (%)            (%)
     普通股          240,071,015 99.9780         0    0.0000 52,800 0.0220


5、 议案名称:关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例(%) 票数           票数
                                                      (%)            (%)
     普通股          240,071,015 99.9780         0    0.0000 52,800 0.0220


6、 议案名称:关于 2021 年年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例(%) 票数           票数
                                                      (%)            (%)
     普通股          240,071,015 99.9780         0    0.0000 52,800 0.0220


7、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果:通过


                                        3
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)             (%)
     普通股           240,071,015 99.9780         0    0.0000 52,800 0.0220


8、 议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对             弃权
    股东类型                                            比例             比例
                        票数          比例(%) 票数             票数
                                                        (%)            (%)
     普通股          240,070,515 99.9778 32,800 0.0136 20,500 0.0086


9、 议案名称:关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)             (%)
     普通股           132,862,515 99.9598         0    0.0000 53,300 0.0402


(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
                                                  得票数占出席会议有 是否
议案序号         议案名称               得票数
                                                  效表决权的比例(%) 当选
           选举陈伟玲女士为公
 10.01     司第三届董事会非独 240,000,002                       99.9484   是
           立董事

11、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
                                                  得票数占出席会议有 是否
议案序号         议案名称               得票数
                                                  效表决权的比例(%) 当选
           选举肖梦媛女士为公
 11.01     司第三届监事会股东 240,000,002                       99.9484   是
           代表监事


                                         4
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                  反对                  弃权
            议案名称
序号                         票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)
         关于 2021 年年度
  6      利润分配预案的     71,015      57.3557      0        0.0000     52,800    42.6443
         议案
         关于续聘 2022 年
  7      度审计机构的议     71,015      57.3557      0        0.0000     52,800    42.6443
         案
         关于调整独立董
  8                         70,515      56.9519    32,800    26.4911     20,500    16.5570
         事薪酬的议案
         关于重新审议并
         签署日常关联交
  9                         70,515      56.9519      0        0.0000     53,300    43.0481
         易框架协议的议
         案
         选举陈伟玲女士
10.01    为公司第三届董       2         0.0016
         事会非独立董事


(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 9 为关联交易议案,关联股东株式会社 T&K TOKA 已回避
表决;上述议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权数量的二分之一以上通过;
2、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行
了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

      律师:倪俊骥先生、陈晓纯女士

2、 律师见证结论意见:

      国浩律师(上海)事务所认为:杭华油墨股份有限公司 2021 年年度股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席


                                            5
及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          杭华油墨股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 7 日


       报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   (三)本所要求的其他文件。




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