证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2022-015
杭华油墨股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）
2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 240,123,815
普通股股东所持有表决权数量 240,123,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0386
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0386
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负
责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所倪俊骥先生、陈晓纯女士
见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,071,015 99.9780 0 0.0000 52,800 0.0220
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,071,015 99.9780 0 0.0000 52,800 0.0220
2
3、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,070,515 99.9778 0 0.0000 53,300 0.0222
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,071,015 99.9780 0 0.0000 52,800 0.0220
5、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,071,015 99.9780 0 0.0000 52,800 0.0220
6、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,071,015 99.9780 0 0.0000 52,800 0.0220
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,071,015 99.9780 0 0.0000 52,800 0.0220
8、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,070,515 99.9778 32,800 0.0136 20,500 0.0086
9、 议案名称：关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 132,862,515 99.9598 0 0.0000 53,300 0.0402
（二） 累积投票议案表决情况
10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举陈伟玲女士为公
10.01 司第三届董事会非独 240,000,002 99.9484 是
立董事
11、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举肖梦媛女士为公
11.01 司第三届监事会股东 240,000,002 99.9484 是
代表监事
4
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年年度
6 利润分配预案的 71,015 57.3557 0 0.0000 52,800 42.6443
议案
关于续聘 2022 年
7 度审计机构的议 71,015 57.3557 0 0.0000 52,800 42.6443
案
关于调整独立董
8 70,515 56.9519 32,800 26.4911 20,500 16.5570
事薪酬的议案
关于重新审议并
签署日常关联交
9 70,515 56.9519 0 0.0000 53,300 43.0481
易框架协议的议
案
选举陈伟玲女士
10.01 为公司第三届董 2 0.0016
事会非独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 9 为关联交易议案，关联股东株式会社 T&K TOKA 已回避
表决；上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行
了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥先生、陈晓纯女士
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所认为：杭华油墨股份有限公司 2021 年年度股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
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及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭华油墨股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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