证券代码：688571           证券简称：杭华股份       公告编号：2023-001



                      杭华油墨股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）
2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         240,128,206
普通股股东所持有表决权数量                                  240,128,206
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.0400
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           75.0400


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

                                     1
    本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负
   责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所陈晓纯女士、毛一帆先生
   见证了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
       普通股           132,892,000 99.9787 28,206 0.0213             0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
       普通股           240,100,000 99.9882 28,206 0.0118             0 0.0000


                                          2
3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
     普通股          240,100,000 99.9882 28,206 0.0118             0 0.0000


4、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
     普通股          240,100,000 99.9882 28,206 0.0118             0 0.0000


5、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
     普通股          240,100,000 99.9882 28,206 0.0118             0 0.0000


6、 议案名称：关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
     普通股          240,100,000 99.9882 28,206 0.0118             0 0.0000


7、 议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
    审议结果：通过

                                       3
      表决情况：
                                    同意                 反对                  弃权
       股东类型                                              比例                  比例
                            票数           比例（%） 票数                  票数
                                                             （%）               （%）
       普通股           240,100,000 99.9882 28,206 0.0118                        0 0.0000


8、 议案名称：关于制订公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对                  弃权
       股东类型                                              比例                  比例
                            票数           比例（%） 票数                  票数
                                                             （%）               （%）
       普通股           240,100,000 99.9882 28,206 0.0118                        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意                    反对                 弃权
            议案名称
序号                         票数     比例（%）      票数     比例（%）   票数       比例（%）
         关于 2023 年度日
  1      常关联交易预计     100,000        77.9994   28,206   22.0006            0    0.0000
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 为关联交易议案，关联股东株式会社 T&K TOKA 已回避
表决；
2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
3、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
4、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过。



三、     律师见证情况


                                             4
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：陈晓纯女士、毛一帆先生

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师（上海）事务所认为：杭华油墨股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。




                                           杭华油墨股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 11 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。




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