中信证券股份有限公司
               关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
                   变更部分募集资金专户的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市亚辉龙生
物科技股份有限公司（以下简称“亚辉龙”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对亚
辉龙变更部分募集资金专户进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市亚辉龙
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755 号），公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为 14.80 元/股，募
集资金总额 606,800,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用
后募集资金净额为 541,334,440.75 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 5 月 12 日出具大华验字[2021]000303 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相
关监管协议。

    具体情况详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚辉龙首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金专户开立情况

    截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：




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         开户银行              募集资金专户账户             专户用途             备注
招商银行深圳分行景田支行   755929813410608         研发中心升级及产能扩充项目   存续
中信银行深圳红树湾支行     8110301013500574338     信息系统升级建设项目         存续
广发银行深圳罗湖支行       9550880007069900815     营销体系建设与品牌推广项目   存续
交通银行深圳香洲支行       443066065013003485317   补充流动资金                 已注销

注：鉴于“补充流动资金”项目已实施完毕，为便于管理，公司已将开设在交通银行深圳香洲
支行的募集资金专户（账号：443066065013003485317）注销，具体内容详见公司于 2021 年 7
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公
告》（公告编号：2021-006）。

       三、本次拟变更部分募集资金专户的情况

       为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，经公司第三届董事会第二
次会议及第三届监事会第二次会议审议，公司决定将存放于中信银行深圳红树湾支行专
户（专户号码为：8110301013500574338）的对应“信息系统升级建设项目”的募集资
金本息余额转存至中国银行深圳龙岗支行新开立的募集资金专户，并注销中信银行深圳
红树湾支行专户（专户号码为：8110301013500574338）；公司将及时与保荐机构、中
国银行深圳龙岗支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层办理本次
募集资金专户变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议等文件、办理原专户注销及新
专户开立手续等具体事宜。募集资金三方监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义
务。

       四、本次变更部分募集资金专户对公司的影响

       公司本次变更部分募集资金专户的事项，有利于加强募集资金管理，进一步提高募
集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。募集资金专户资金的存放与使用将严格
遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

       五、公司内部审议程序

       公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司变更部分募集资金

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专户。

    公司独立董事已出具独立意见，同意本次变更部分募集资金专户的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经审核，保荐机构认为：亚辉龙本次变更部分募集资金专户，有利于加强募集资金
管理，进一步提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计
划的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，且已经公司董事会、
监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性
文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定的要求。

    综上，保荐机构对亚辉龙本次变更部分募集资金专户事项无异议。




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司变
更部分募集资金专户的核查意见》之签章页）




保荐代表人：




                      孙炎林                    王栋




                                                   中信证券股份有限公司

                                                        2021 年 12 月 24 日




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