证券代码：688575            证券简称：亚辉龙            公告编号：2022-004

            深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 14 日以现场加通讯方式召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、
召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议
形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一
致同意实施 2022 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的
规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进
一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间
的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意本议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       三、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单>的议案》
    列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有
效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。



                                            深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2022 年 1 月 15 日