广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号
                                                                                                         嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室
                                                                                                                                   邮编：518048
                                                                                                                     电话：（86-755）2939-5288
                                                                                                                     传真：（86-755）2939-5289
                                                                                                                             junhesz@junhe.com




                                       北京市君合（深圳）律师事务所

                                   关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                                   2022 年第一次临时股东大会的法律意见书


       致：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

               北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亚辉龙生物
       科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，就贵公司 2022 年第一
       次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民
       共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券
       监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
       等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为出
       具本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
       省）及现行《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
       的有关规定，出具本法律意见书。

               本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
       的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律、法规及《公司章程》
       的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本
       法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大
       会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意
       见。

               本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面
       同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
北京总部电话:(86-10)8519-1300        上海分所电话:(86-21)5298-5488     广州分所电话:(86-20)2805-9088          深圳分所电话:(86-755)2939-5288
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杭州分所电话:(86-571)2689-8188       成都分所电话:(86-28)6739-8000     青岛分所电话:(86-532)6869-5000         大连分所电话:(86-411)8250-7578
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海口分所电话:(86-898)6851-2544       天津分所电话:(86-22)5990-1301     香港分所电话:(852)2167-0000            纽约分所电话:(1-212)703-8702
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    为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了
贵公司本次股东大会，并根据中国法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召
开有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对贵公司提供的有关文件进
行核查的过程中，本所假设：1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章
都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2、提
供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3、提供予本所之
文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的
授权；4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是
真实、准确、完整的；5、贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、
充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

    基于上述，本所律师发表法律意见如下：

    关于本次股东大会的召集和召开程序

    根据贵公司董事会于 2022 年 1 月 14 日作出的《深圳市亚辉龙生物科技股份
    有限公司第三届董事会第三次会议决议》以及 2022 年 1 月 15 日公告的《深
    圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
    通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会于本次股东大会召开
    15 日前以公告方式通知了股东，决定于 2022 年 2 月 7 日召开本次股东大会。

    2022 年 1 月 26 日，公司董事会收到公司实际控制人胡鹍辉先生书面提交的
    《关于提请增加深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股
    东大会临时议案的函》，提议将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交
    至 2022 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司于 2022 年 1 月 26
    日以现场和通讯相结合的方式召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

       根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独
    或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
    时提案并书面提交召集人。胡鹍辉先生直接持有公司股份 158,687,060 股，
    占公司股份总额的 39.18%。公司董事会认为，上述提案内容属于公司股东
    大会职权范围，提案时间及程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》
    等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2022 年第一次临时股东
    大会审议。

       公 司 董 事 会 已 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    （www.sse.com.cn）上公告了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于




                                    -2-
    2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“补充公告”）。

    根据本所律师的核查，《股东大会通知》及补充公告已载明了本次股东大会
    的会议召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会议审
    议事项、以及会议出席对象、会议登记方法等内容。

    根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    召开。

    根据本所律师的核查，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向
    股东提供网络投票服务，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投
    票 的 具 体 时 间 为 2022 年 2 月 7 日 上 午 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ， 下 午
    13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
    为 2022 年 2 月 7 日上午 09:15—下午 15:00。

    根据本所律师的见证，贵公司于 2022 年 2 月 7 日在广东省深圳市龙岗区宝
    龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋会议室召开本次股东大会现场会
    议，会议由公司董事长胡鹍辉先生主持。

    根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审
    议的议案与《股东大会通知》及补充公告的内容一致。

   综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的表明贵公司截至
    2022 年 1 月 25 日下午收市时的《股东名册》、出席现场会议的股东的身份
    证明等文件，现场出席本次股东大会的股东共有 3 名，均为股东代表或自然
    人股东本人出席，代表贵公司有表决权股份 160,437,060 股，占贵公司有表
    决权的股份总数的 39.6141%。上述股东均有权出席本次股东大会。

    根据上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计，通过上
    海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 1 名，代表
    贵公司有表决权股份 500 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0001%。

    根据本所律师的审查，除贵公司股东外，现场出席及列席本次股东大会的人
    员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师以及贵公司邀请的
    其他人士。




                                       -3-
    根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为贵公司董事会。

    综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和本次股东大
会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    关于本次股东大会的表决程序及表决结果

    根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对
    列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行表决时，
    由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。

    贵公司根据上海证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计
    表对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代
    表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。

    根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告
    的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司
    法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    根据本所律师的审查，本次股东大会对所有议案均进行逐项表决，符合《股
    东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    根据清点后的表决结果，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方
    式表决审议通过了以下议案：

         《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：160,437,560 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

         《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果：160,437,560 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

         《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

    表决结果：160,437,560 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占




                                  -4-
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

           《关于公司日常关联交易预计的议案》

    表决结果：160,437,560 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    上述第（1）、（2）、（3）项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；上述第（4）项议案为普通决
议案，已经出席本次股东会议有表决权的股东所持表决权的过半数通过；上述议
案涉及关联交易，所涉关联股东均未出席本次股东大会的现场会议，亦未通过网
络系统投票方式进行投票。议案表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。

    综上所述，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

       结论意见

    综上所述，本所律师认为，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合
中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决
议合法、有效。

    本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。

                               （以下无正文）




                                   -5-