证券代码：688575             证券简称：亚辉龙            公告编号：2022-018

               深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

               第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 7 日以现场加通讯方式召开，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召
开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形
成如下决议：

    一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要
的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，因公司 2022 年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）2 名激励对象由于个人原因自愿放弃本次
激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司拟对本次激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量进行调整。经过调整，公司本次限制性股票激励计划首次授
予的激励对象由 65 名调整为 63 名，首次授予的限制性股票数量由 165.80 万股调
整为 163.30 万股，预留授予的限制性股票数量由 34.20 万股调整为 36.70 万股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关
事项的公告》（公告编号：2022-016）。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定 2022 年 2 月 7 日为首次授予日，以授予价格 16.00 元/股向符
合条件的 63 名激励对象授予 163.30 万股限制性股票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2022-017）。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                          深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2022 年 2 月 8 日