证券代码：688575            证券简称：亚辉龙              公告编号：2022-031

               深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开程
序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如
下决议：

    一、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2021 年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反
映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留
的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》公告编号：
2022-037）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》公告编号：2022-
036）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司编制和审核《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》公告编号：
2022-034）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本事项尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-033）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十一、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    公司编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十二、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>

的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公
告编号：2022-032）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十三、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格；本激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 4 月 27 日，并以授
予价格 16.00 元/股向符合条件的 1 名激励对象授予 2.5 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十四、审议通过《关于关联交易事项的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于关联交易事项的公告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                           深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2022 年 4 月 29 日