证券代码：688575             证券简称：亚辉龙        公告编号：2022-058



              深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
               关于新增日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否。
     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联
交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定
价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，不会对关联人形成较大的依赖。

    近日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）
获悉公司外部董事周伊先生于 2021 年 12 月起担任深圳逗点生物技术有限公司
（以下简称“逗点生物”）的董事，逗点生物于当日成为公司的关联方。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司对公司及下属
子公司与新增关联方逗点生物进行日常关联交易事项的确认。具体情况如下：

       一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2022 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，董事会在权限范
围内同意 2022 年度公司及下属子公司与新增关联方逗点生物进行日常关联交易
的预计金额为不超过人民币 3,000 万元，并授权公司管理层签署相关协议等文
件。
    公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并就该议案发表了明确同意
的独立意见。独立董事认为：本次新增日常关联交易额度预计的事项系基于公司
  实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的
  定价原则，未损害公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财
  务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
  董事会在审议该议案时，关联董事周伊先生予以回避表决，会议审议、表决程序
  符合有关法律法规的规定。本次新增日常关联交易额度预计事项的决策程序符合
  有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。
       公司监事会就该事项形成了决议：本次新增日常关联交易额度预计的事项是
  按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和
  表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
  同意公司本次新增日常关联交易预计议案。
       根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本事
  项无需提交股东大会审议。

       （二）新增日常关联交易类别和金额
       公司及下属子公司与新增关联方逗点生物 2022 年度日常关联交易预计情况
  及 2021 年度实际发生的交易情况如下：

                                                   单位：万元 人民币（不含税）


                                                                      本次预计金额与
                    2022 年   2022 年 1 月 1   占同类业   2021 年度
关联交易                                                              上年实际发生金
           关联人   预计金    日至本公告日     务比例     实际发生
  类别                                                                额差异较大的原
                      额        已发生金额     （％）       金额
                                                                            因

                                                                      主要系公司上半
向关联人                                                              年新冠抗原自测
购买商品 逗点生物   3,000       1971.33          1.78       0.31      产品业务增加，对
/服务                                                                 一次性使用拭子
                                                                        需求增加所致
  （注：2021 年 12 月至本公告日已发生金额 1,971.42 万元(不含税)为关联交易
  金额，未经审计。）

       二、关联人基本情况和关联关系

       （一）关联人的基本情况
       1．公司名称：深圳逗点生物技术有限公司
    2．住所：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 12 号中海信创新产业城
12 栋 101-106、1001-1006(在龙岗区吉华街道甘李五路 3 号、巨银科技工业厂区
4 号厂房 601、5 号厂房 501 设有经营场所从事生产经营活动)
    3．成立时间：2006 年 07 月 24 日
    4．法定代表人：胡玉梅
    5．注册资本：539.8111 万元人民币
    6．经营范围：一般经营项目是：过滤耗材、分析及分离产品、非标装配设
备、生物产品的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记
前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外）；物业租赁。（限制的项目须取得许可后方可经营）；
化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品
及用品零售；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动），许可经营项目是：生产过滤耗材、分析及分离产品、非标
装配设备。一类医疗器械、体外诊断试剂的研发、生产、销售。二类、三类医疗
器械、体外诊断试剂的研发、销售。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
    7．最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日逗点生物资
产总额为 6 亿元（未经审计）。
    （二）与上市公司的关联关系：逗点生物为公司董事周伊先生担任董事的企
业，因此逗点生物为本公司的关联法人。
    （三）逗点生物依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情
况良好。公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并
严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容
    公司本次新增日常关联交易主要包括向关联方采购一次性使用拭子等原材
料商品及服务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况
    公司及下属子公司将根据业务需求在授权范围内与逗点生物签订具体交易
合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对公司的影响

    （一）关联交易的必要性
    本次新增日常关联交易是以确保公司正常生产及提高盈利能力为目的，考虑
到相关材料商品及服务市场情况，逗点生物较其他市场交易方能提供更契合公司
生产规模供货能力、品质和价格需求的同类原材料商品及服务，因此本次公司与
逗点生物的关联交易具备必要性。

    （二）关联交易定价的公允性、合理性
    公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。
2022 年，公司各类日常关联交易将根据市场价格协商确定，不存在利益输送、
损害公司和股东利益的情形。

    （三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响
    上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相
对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、
利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易预计不会对公
司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次新增日常关联交易预计是以确保公司正常
生产及提高盈利能力为目的，上述新增日常关联交易预计事项已经公司董事会、
监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可
并发表了明确同意的独立意见。上述新增日常关联交易预计事项的决策程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。

    综上，保荐机构对公司上述新增日常关联交易预计事项无异议。
    六、上网公告附件
    （一）深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七
次会议相关事项的事前认可意见
    （二）深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七
次会议相关事项的独立董事意见
    （三）中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司新增
日常关联交易预计的核查意见

    特此公告。




                                     深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 7 月 21 日