证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2022-084
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生
物科技厂区 1 栋会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 224,623,950
普通股股东所持有表决权数量 224,623,950
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.6162
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.6162
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证
券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书庞世洪先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,621,882 99.9991 2,068 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,621,882 99.9991 2,068 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 224,621,882 99.9991 2,068 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订内部管理制度的议案》
4.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,621,882 99.9991 2,068 0.0009 0 0.0000
4.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,611,884 99.9946 12,066 0.0054 0 0.0000
4.03 议案名称：《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,611,884 99.9946 12,066 0.0054 0 0.0000
4.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,621,882 99.9991 2,068 0.0009 0 0.0000
4.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,611,884 99.9946 12,066 0.0054 0 0.0000
4.06 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,621,882 99.9991 2,068 0.0009 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于日常关 9,998 82.8609 2,068 17.1391 0 0.0000
联交易预计的
议案》
2 《关于补选第 9,998 82.8609 2,068 17.1391 0 0.0000
三届董事会非
独立董事的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议第 3 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已经出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、 第 1、2 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：王纯、刘睿
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国
法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日