证券代码：688575            证券简称：亚辉龙             公告编号：2022-086


              深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
  关于财务总监兼董事会秘书辞职及聘任财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总
监兼董事会秘书庞世洪先生递交的书面辞职报告，因身体原因，庞世洪先生申请辞去财
务总监兼董事会秘书职务，辞任后，庞世洪先生将继续在公司担任其他职务。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《一号指引》”）等法律法规、规范性文件以
及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
庞世洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，庞世洪先生直接持有公司股份 925,000 股，通过深圳市华德赛
投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 784,000 股。庞世洪先生离任财务总
监兼董事会秘书后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等的有关规定以及其在公司首次公开发行股票时所做的相关承
诺。
    庞世洪先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对庞世洪先生在任职期间对
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等有
关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2022 年 12 月
30 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更财务总监的议案》，公
司董事会同意聘任廖立生先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满时为止。
    公司独立董事对本次聘任廖立生先生为公司财务总监的事项发表了明确同意的独
立意见。
    根据《上市规则》《一号指引》《公司章程》的相关规定，公司将尽快聘任新的董
事会秘书，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长胡鹍辉先生代行董事会秘书职责。
    董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    电话：0755-8482 1649
    邮箱：ir@szyhlo.com
    地址：深圳市龙岗区宝龙二路亚辉龙生物科技大厦

    特此公告。




                                           深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2022 年 12 月 31 日
附件：

                                 廖立生先生简历

       廖立生先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。自
2004 年 7 月至 2007 年 7 月任江铃汽车股份有限公司财务分析师；自 2007 年 7 月至 2009
年 5 月任南太电子（深圳）有限公司财务主管；自 2009 年 5 月至 2013 年 5 月任海洋王
照明科技股份有限公司财务经理；自 2013 年 5 月至 2022 年 4 月任深圳开立生物医疗科
技股份有限公司财务经理；自 2022 年 4 月至今任公司财务副总监；自 2022 年 12 月 22
日至今任公司董事。

    截至本公告日，廖立生先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。