证券代码：688577          证券简称：浙海德曼     公告编号：2020-010

              浙江海德曼智能装备股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          34,595,683
普通股股东所持有表决权数量                                   34,595,683
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                64.0996
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           64.0996


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事沈梦晖、罗鄂湘、宋齐婴以通
讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林素君出席本次会议；副总经理葛建伟、张建林因出差未列席、
其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司类型、注册资本并授权办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  34,595,283 99.9988          400 0.0012        0 0.0000



2、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  34,595,283 99.9988          400 0.0012        0 0.0000


3、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  34,595,283 99.9988           400 0.0012         0 0.0000


（二） 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对            弃权
            议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于使用部      2,178 99.9816    400 0.0184       0     0.0000
         分超额募集资       ,375
  3
         金永久补充流
         动资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表
所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次会议议案 3 为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

      律师：孔瑾、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

      综上所述，本所律师认为：浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。


                                          浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                                   2020年10月13日