证券代码：688577          证券简称：浙海德曼        公告编号：2020-017


            浙江海德曼智能装备股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 28 日以现场表决方式召开，

本次会议通知已于 2020 年 12 月 18 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主

席何志光先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《浙江海德曼

智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成以下决议：
   1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，不
存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决
策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次部分募投项
目延期的事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
海德曼关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
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浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会

                   2020 年 12 月 29 日




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