股票代码：688577          股票简称：浙海德曼        公告编号：2021-007

            浙江海德曼智能装备股份有限公司
          第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 一、董事会会议召开情况
    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八 次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于2021年4月13日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先
生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装
备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况


会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：


(一) 审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(二) 审议通过《2020年度董事会工作报告》
    报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大
股东权益出发，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决
议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，
以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，
努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                   1
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(三) 审议通过《2020年度财务决算报告》

    2020年，公司实现营业收入 41,055.09万元，比上年同期增加 6.71%；
利润总额 6,022.50万元，比上年同期增加 15.64%；净利润 5,323.47万元，
比上年同期增加 16.75%；截止 2020 年末资产总额 104,806.02万元，比上年
同期增加 83.46%；归属于母公司所有者权益合计 76,573.54万元，比上年同
期增加131.65%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(四) 审议通过《2020年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(五) 审议通过《2021年第一季度报告及正文》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(六) 审议通过《公司2020年度利润分配方案的议案》
    董事会同意公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），预计共计派发现金股利
26,985,860.00元人民币（含税）。占公司2020年度合并报表归属公司股东净利
润的50.69%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    上 述 2020 年 度 利 润 分 配 方 案 中 现 金 分 红 的 数 额 暂 按 目 前 公 司 总 股 本
53,971,720股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的
总股本计算为准。
                                           2
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2021-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(七) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于续聘公司财务审计机构的公告》（公告
编号：2021-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(八) 审议通过《关于公司董事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》
    因与本议案无重大利害关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案
提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


(九) 审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案
的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪
酬执行情况及2021年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021-010）

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事白生文回避表决。


(十) 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    董事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
                                   3
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(十一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-003）。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(十二)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(十三)审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(十四)审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(十五)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告
编号：2021-004）。
                                   4
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(十六) 审议通过《关于确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关
联交易的议案》
    董事会认为：公司关于2020年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程序，
符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股
东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2021年度日常性关联交易的
预计主要为向关联方采购商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业
合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，
不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于确认2020年度日常性关联交易及预计
2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）
表决结果：同意：4票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事高长泉、高兆春、
郭秀华回避表决。


(十七) 审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
    董事会同意公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，本次股东大会
采用现场加网络投票方式召开。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公
告编号：2021-012）。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。


                                 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 26 日




                                  5