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公司公告

浙海德曼:浙江海德曼智能装备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告2021-04-26  

                        股票代码:688577          股票简称:浙海德曼        公告编号:2021-008

             浙江海德曼智能装备股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 一、监事会会议召开情况
    浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
三次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月23日以现场方式召开。本次会
议的通知已于2021年4月13日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持,
应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司
章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
(一) 审议通过《2020年度监事会工作报告》
    报告期内,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会召开了7
次会议,监事会成员通过列席董事会会议、股东大会,参与了公司重大决策讨论,
并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督,特别是对公司经营
活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监
督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规
范化运作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(二) 审议通过《2020年度财务决算报告》

    2020年,公司实现营业收入 41,055.09万元,比上年同期增加 6.71%;
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利润总额 6,022.50万元,比上年同期增加 15.64%;净利润 5,323.47万元,
比上年同期增加 16.75%;截止 2020 年末资产总额 104,806.02万元,比上年
同期增加 83.46%;归属于母公司所有者权益合计 76,573.54万元,比上年同
期增加131.65%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(三) 审议通过《2020年度报告及摘要》
       经审议,监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格
式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年
度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为;监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(四) 审议通过《2021年第一季度报告及正文》
    经审议,监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;内容与格式符合相关规定,公
允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,
未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证
公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

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表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(五) 审议通过《公司2020年度利润分配方案的议案》
    监事会同意公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向
全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),预计共计派发现金股利
26,985,860.00元人民币(含税)。占公司2020年度合并报表归属公司股东净利
润的50.69%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
    上 述 2020 年 度 利 润 分 配 方 案 中 现 金 分 红 的 数 额 暂 按 目 前 公 司 总 股 本
53,971,720股计算,实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的
总股本计算为准。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告
编号:2021-009)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(六) 审议通过《关于公司监事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪
酬执行情况及2021年度薪酬方案的公告》(公告编号:2021-010)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(七) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于续聘公司财务审计机构的公告》(公告
编号:2021-005)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(八) 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

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法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,
对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报
告》(公告编号:2021-006)。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(九)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
(十)审议通过《关于确认2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交
易的议案》

    监事会认为:公司 2020 年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采
购商品,前述关联交易履行了相关的审议程序,具有商业合理性,交易定价遵循
公平、公正、公允的市场化原则,符合公司日常生产经营实际情况。本次预计的
2021 年度日常性关联交易为向关联方采购商品,预计交易总额不超过 200 万元
人民币,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,对公司财务状况和经营
成果不构成重大影响,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股
东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于确认2020年度日常性关联交易及预计
2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-011)。
表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
                                  浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 26 日



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