股票代码：688577            股票简称：浙海德曼     公告编号：2021-010

               浙江海德曼智能装备股份有限公司
 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及
                    2021 年度薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日
召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于
公司董事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理
人员年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬
执行情况及2021年度薪酬方案的议案》。

一、2020 年度薪酬执行情况

    公司独立董事津贴每人每年 6.0 万元人民币（含税），由公司根据董事实际
任职时间按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高级管理人
员、监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其他
薪酬并发放。

    2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况详见《公司 2020
年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-持股变动情况及
报酬情况”部分内容。

二、2021 年度薪酬方案

    根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规及《公
司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等
并参考市场行业薪酬水平，公司制定了2021年度董事、监事及高级管理人员年度
薪酬方案，现将具体内容公告如下：
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2021年度任期内的董事、监事及高级管理人员
                                     1
适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日
2、薪酬标准

（1）董事薪酬
    独立董事2021年津贴标准为每人每年7.2万元人民币（含税）；在公司任职
的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准，按照公司相关薪酬与考核制度确定并
发放。
（2）监事薪酬
    公司监事会成员为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，公司监事会成员为
非公司员工不另外领取监事津贴。
（3）高级管理人员薪酬
    根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度考核后领取薪酬。
上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、审议程序

    独立董事意见：公司年度董事和高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度
薪酬方案，是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况
制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上
所述，我们一致同意公司年度董事和高级管理人员年度薪酬执行情况及2021年度
薪酬方案，并将董事的薪酬方案的提请公司股东大会审议。
四、薪酬执行
1、公司高级管理人员薪酬方案需经董事会审议通过后执行；
2、公司董事、监事薪酬方案需经股东大会审议通过后执行。
特此公告。


                                 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 26 日




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