证券代码：688577           证券简称：浙海德曼    公告编号：2021-013


              浙江海德曼智能装备股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,438,700
普通股股东所持有表决权数量                                 37,438,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.3672
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.3672


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
                                     1
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事沈梦晖以通讯方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阳春莲因出差未出席；
3、 董事会秘书林素君出席本次会议；副总经理葛建伟因出差未列席、其他高管
列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  37,438,700 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  37,438,700 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意             反对            弃权
                                        2
                                                     比例           比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                     （%）          （%）
普通股               37,438,700 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


4、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               37,438,700 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               37,438,700 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


6、 议案名称：《关于续聘公司财务审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               37,438,700 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
                                     3
普通股                  37,438,700 100.0000         0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意               反对              弃权
议案
            议案名称                比例
序号                       票数            票数    比例（%） 票数    比例（%）
                                   （%）
         《公司 2020 年   2,843,   100.0      0     0.0000     0      0.0000
  5      度利润分配方       417      000
         案的议案》
         《关于公司董     2,843,   100.0      0     0.0000     0      0.0000
         事、监事年度薪     417     000
  7      酬执行情况及
         2021 年度薪酬
         方案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过；议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

      律师：汤明亮、侯讷敏

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为：浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
      特此公告。


                                      浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                             2021 年 5 月 21 日



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