证券代码：688577         证券简称：浙海德曼          公告编号：2021-032

              浙江海德曼智能装备股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             6

普通股股东人数                                                            6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            36,214,150
普通股股东所持有表决权数量                                     36,214,150
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   67.0983
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              67.0983


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》
等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事郭秀华、独立董事沈梦晖、宋齐婴、
罗鄂湘以通讯方式参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林素君出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对               弃权
       股东类型                      比例            比例                  比例
                         票数                票数               票数
                                     （%）           （%）                 （%）
       普通股          36,214,150 100.00         0          0          0       0


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对               弃权
       股东类型                      比例            比例                  比例
                         票数                票数               票数
                                     （%）           （%）                 （%）
       普通股          36,214,150 100.00         0          0          0       0


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对               弃权
       股东类型
                         票数     比例       票数    比例       票数     比例
                                          （%）            （%）                       （%）
       普通股            36,214,150 100.00            0             0              0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意              反对                     弃权
议案
              议案名称                     比例                  比例                  比例
序号                             票数               票数                    票数
                                           （%）                 （%）                 （%）
       《关于公司<2021 年限制
                                 3,797,
 1     性股票激励计划（草案）>             100.00    0             0         0            0
                                  242
       及其摘要的议案》
       《关于公司<2021 年限制
                                 3,797,
 2     性股票激励计划实施考核              100.00    0             0         0            0
                                  242
       管理办法>的议案》
       《关于提请公司股东大会
       授权董事会办理 2021 年    3,797,
 3                                         100.00    0             0         0            0
       限制性股票激励计划相关    242
       事宜的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的 2/3 以上审议通过；议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。


三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

     律师：孔瑾、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开

地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
     特此公告。
                                          浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                                        2021 年 9 月 17 日