股票代码：688577         股票简称：浙海德曼          公告编号：2021-034

              浙江海德曼智能装备股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月24日以现场方式召开。本次会
议的通知已于2021年9月18日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司
章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    本激励计划首次授予的激励对象为公司公示的首次授予激励对象名单中的
人员，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划首次授予
激励对象的主体资格合法、有效。

    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：

    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
                                  1
规定。

    因此，监事会同意以2021年9月24日为首次授予日，向符合条件的110名激
励对象授予42.21万股限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。


特此公告。




                                  浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 25 日




                                  2