浙海德曼:浙海德曼关于公司董事会、监事会换届选举的公告2021-10-27
证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2021-039
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“浙海德曼”或“公司”)第
二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江海
德曼智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,
公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公
告如下:
一、董事会换届选举情况
公司于2021年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关
于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会
换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对第三届董事
会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名高长泉先生、郭秀华女士、高
兆春先生、白生文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名沈梦晖先
生、罗鄂湘女士、宋齐婴先生为公司第三届董事会独立董事候选人,上述独立董事
候选人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课
程学习证明,其中沈梦晖先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上
述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的
要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董
事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在
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上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选
人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职
资格及独立性的相关要求。
根据相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公
司2021年第二次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积
投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021年第二次临时股东大会审议通过之
日起就任,任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年10月26日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于
公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事的议案》,同意提名何志光先生、
黄理法先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2021年第二次
临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的
1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监
事采取累积投票制选举产生,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,
任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2021年第二次临时股东大会审议
通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相
关规定履行职责。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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附件:非独立董事候选人简历
高长泉先生,1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专
业,专科毕业。1983年3月至1985年5月,任玉环普青中学教师;1985年6月至
1987年12月,任玉环陈屿中学教师;1988年1月至1995年2月,任玉环县琉泰贸易
公司科长;1995年3月至2015年10月,历任浙江海德曼机床制造有限公司(玉环
县华丰机床厂)经理、执行董事;自2015年11月起至今,任浙江海德曼智能装备
股份有限公司董事长。2020年获评浙江省“万人计划”科技创业领军人才。现兼
任子公司玉环通快执行董事兼经理、凹凸人监事、虎贲投资执行事务合伙人、高
兴投资执行董事和经理的职务。
高长泉先生为公司实际控制人,直接持有公司股份 1,297.6733 万股,通过
玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)、玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股
份180.25万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券
监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
郭秀华女士,1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,自公司设立
以来一直参与公司经营管理,为公司创始人和主要的经营管理人员。未取得正规
学历文凭。1993年3月至2015年10月,历任浙江海德曼机床制造有限公司(玉环
县华丰机床厂)执行董事、监事;自2015年11月起至今,任浙江海德曼智能装备
股份有限公司董事。现兼任子公司上海海德曼监事,高兴投资监事。
郭秀华女士为公司实际控制人,直接持有公司股份 660.428 万股,通过玉环
高兴投资管理有限公司间接持有公司股份21.78万股,不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高兆春先生,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专
业,硕士研究生毕业。2008年3月至2015年10月,任浙江海德曼机床制造有限公
司副总经理;自2015年11月起至今,任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事、
副董事长。2019年9月开始兼任高端机床与智能制造工程中心主任。现兼任子公
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司上海海德曼执行董事,凹凸人执行董事、经理。
高兆春先生为公司实际控制人,直接持有公司股份 933.5895 万股,不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
白生文先生,1964 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械制造工艺
设备及自动化专业,本科毕业,高级工程师,2013年4月荣获台州市“500精英”称号。
1986 年7 月至1999 年12 月,历任宁夏大河机床厂设计员、总工程师;2000年1 月
至2012 年4 月,任宁夏小巨人机床有限公司副总经理;2012 年6 月至2015 年10 月,
任浙江海德曼机床制造有限公司总经理;自2015 年11 月起至今,任浙江海德曼智能
装备股份有限公司董事、总经理。
白生文先生通过玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)、玉环高兴投资管理有限
公司间接持有公司股份70.00万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情
形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
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附件:独立董事候选人简历
沈梦晖先生,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生毕业,
高级会计师,注册会计师。荣获浙江上市公司协会授予的“2015年度浙江上市公
司优秀董事会秘书”称号,入选杭州市会计人才库(资本市场领域)专家。2001
年至2009年,历任天健会计师事务所审计员、项目经理、高级经理;2010 年 3
月起就职于南方中金环境股份有限公司,2010年4月至2016年7月任南方中金环境
股份有限公司财务总监,2010年4月至今,历任南方中金环境股份有限公司董事、
副总经理、董事会秘书和财务总监等职;2018年11月起至今,兼任浙江海德曼智
能装备股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司等公司独立董事。
沈梦晖先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关
法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
罗鄂湘女士,1970年12月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,管理
科学与工程专业,博士研究生毕业,副教授。1998年9月至今,历任上海理工大
学管理学院讲师、副教授;2018年11月起至今,任浙江海德曼智能装备股份有
限公司独立董事。
罗鄂湘女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关
法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
宋齐婴先生,1954年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械专业,
专科毕业,高级工程师,全国铸造机械标准化技术委员会委员,全国锻压机械标
准化技术委员会委员,科技部国家科技专家,中国机械工业质量管理协会专家委
员会专家,曾荣获“全国优秀设备工作者”称号。1986年至1995年,历任青海重
型机床厂设备动力科副科长、科长兼书记,设备动力处处长兼设备大修理分厂厂
长、书记,厂长助理、副厂长;1995年至2006年,任唐山重型机床厂厂长;2000
年至2004年,兼任青海华鼎实业股份有限公司董事;2006年至今,任中国机床工
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具工业协会行业发展部项目主管;2018年11月起至今,任浙江海德曼智能装备股
份有限公司独立董事。
宋齐婴先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关
法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
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附件:非职工代表监事候选人简历
何志光先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专
业专科学历,工程师,公司监事会主席。1987年9月至2007年2月,历任浙江凯达
机床制造有限公司工厂厂长、车间党支部书记;2007年3月至2015年10月,历任
海德曼有限生产部经理、副总经理、装配工厂厂长;自2015年11月起至今,任公
司生管部装配工厂厂长、监事会主席。
何志光先生通过玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)、玉环高兴投资管理有限
公司间接持有公司股份17.50万股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监
事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄理法先生,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公司监事。
1993年2月至2015年10月,任海德曼有限副总经理;自2015年11月起至今,任公
司监事、研发中心技术员。
黄理法先生通过玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)、玉环高兴投资管理有限
公司间接持有公司股份17.50万股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监
事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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