股票代码：688577         股票简称：浙海德曼         公告编号：2022-019



              浙江海德曼智能装备股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月23日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于2022年8月13日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先
生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装

备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一) 审议通过《2022年半年度报告及摘要》

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《浙海德曼2022年半年度报告》及《浙海德曼2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    董事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
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途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。


特此公告。




                                 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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