证券代码：688577         证券简称：浙海德曼           公告编号：2022-026

               浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31
日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》。现将有关事项
说明如下：
    一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
    1、2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议
案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2021 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 6 日，公司内部对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的异议。2021 年 9 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-029）。
    3、2021 年 9 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
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股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021
年 9 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2021-031）。
    4、2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象
主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    5、2022 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予
价格的议案》。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。
    二、调整事由及调整结果
    （一）调整事由
    根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案的议
案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 53,971,720 股为基数，每股派
发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 16,191,516 元（含税）。2022
年 6 月 7 日公司披露了《浙海德曼 2021 年度权益分派实施公告》。
    鉴于 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票
前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应调整。
    （二）调整方法
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调
整方法如下：
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的授予价格； 为每股的派息额； 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
    根据以上公式，2021 年限制性股票激励计划调整后的预留授予价格=36.66

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元/股 -0.3 元/股=36.36 元/股。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次授予价格调整无需再次
提交股东大会审议。
    三、本次调整预留授予价格对公司的影响
    本次调整限制性股票预留授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实
施。
    四、独立董事意见
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中
关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会授
权范围内，调整的程序合法、合规且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    综上所述，我们同意将 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格由 36.66
元/股调整为 36.36 元/股。
    五、监事会意见
    公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权对 2021 年限制性股票激
励计划的授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将 2021 年限
制性股票激励计划预留授予价格由 36.66 元/股调整为 36.36 元/股。
    六、法律意见书的结论性意见
    截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次授予已经获得现阶段必要
的批准和授权；本次授予的授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办
法》《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经成就，授予对象、授予
数量、授予价格的确定符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
特此公告。


                                  浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 1 日

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