意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

浙海德曼:浙海德曼第三届董事会第六次会议决议公告2022-09-24  

                        证券代码:688577          证券简称:浙海德曼     公告编号:2022-029

              浙江海德曼智能装备股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 一、董事会会议召开情况
    浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议(以下简称“本次会议”)于2022年9月23日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于2022年9月17日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先
生召集并主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装
备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

    会议经与会董事审议并书面表决,通过了如下议案:
(一) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

    因公司实施了2021年度权益分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规及本激励计划中关于授予价格调整方法的规定,董事会将对 2021
年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整。本次调整后,2021年限制性
股票激励计划首次授予价格由36.66元/股调整为36.36元/股。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙海德曼关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》(公告
编号:2022-031)。
    表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。董事白生文为本次限制性
股票激励计划激励对象,对本议案进行了回避表决。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
(二) 审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
    案》
                                    1
    公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法
律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损
害股东利益的情况,董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙海德曼关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
(公告编号:2022-032)。
    表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。董事白生文为本次限制性
股票激励计划激励对象,对本议案进行了回避表决。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
(三) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
    合归属条件的议案》

    公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条
件已经成就,本次可归属数量为122,220股,同意公司按照本激励计划的相关规
定为符合条件的104名激励对象办理归属相关事宜。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙海德曼关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的公告》(公告编号:2022-033)。
    表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。董事白生文为本次限制性
股票激励计划激励对象,对本议案进行了回避表决。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。


    特此公告。


                                 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 24 日




                                  2