证券代码：688577           证券简称：浙海德曼       公告编号：2022-030

                浙江海德曼智能装备股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月23日以现场方式召开。本次会议
的通知已于2022年9月17日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司
章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况

       会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

       监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格
调整方法的规定，本次对公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格的调整不
会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，公司监事会同意对本激励计划首次授予价格进行调整。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编
号：2022-031）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(二) 审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》

       监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合《中华人民共和国公
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司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号
——股权激励信息披露》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次作废
处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-032）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(三) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》

    监事会认为：激励计划首次授予部分第一个归属期的条件已经成就，本次
拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意符合归属条件的104
名激励对象办理归属，可归属的限制性股票数量为122,220股。该事项符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露
业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及公司《2021年限制
性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会
同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条件的激励对象办
理第一个归属期的相关归属手续。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告。


                                  浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
                                                       2022 年 9 月 24 日



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