证券代码：688577         证券简称：浙海德曼       公告编号：2022-039

               浙江海德曼智能装备股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月26日以现场方式召开。本次会议
的通知已于2022年10月17日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司
章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于变更公司注册资本并授权办理工商变更登记的议案》
    监事会认为：本期限制性股票已经归属完成，公司的股份总数由53,971,720
股增至54,089,320股，注册资本由53,971,720元增至54,089,320元。因此，公司
监事会同意上述事项。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙海德曼关于变更公司注册资本、通过《公司章程》并授权办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2022-040）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交公司股
东大会审议。

(二) 审议通过《关于通过<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（2022年修订）》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交公司股

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东大会审议。

(三) 审议通过《2022年第三季度报告》
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼2022年第三季度报告》。
   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《董事、监事、高级管理人员行为准则》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙海德曼董事、监事、高级管理人员行为准则》。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交公司股
东大会审议。



   特此公告。


                                   浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日




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