证券代码：688577           证券简称：浙海德曼      公告编号：2023-005

               浙江海德曼智能装备股份有限公司
                     关于全资子公司注销的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）于
2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议，
审议通过了《关于全资子公司注销的议案》，同意注销台州凹凸人进出口有限公
司（以下简称“凹凸人”），并授权经营管理层办理注销事项。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制
度》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东
大会审议。
二、注销全资子公司的基本情况
企业名称：台州凹凸人进出口有限公司
注册资本：50万元
法定代表人：高兆春
成立日期：2011-02-11
注册地址：玉环市大麦屿街道北山头
经营范围：货物进出口、技术进出口；机械设备、电子产品销售。
股东构成：浙海德曼持有凹凸人100%股权
主要财务数据：截止2022年12月31日，凹凸人总资产589,963.27元、总负债89.65
元、净资产589, 873.62元，净利润-1,055.52元。以上数据已经审计。


三、注销全资子公司的原因
    基于公司整体发展规划的考虑，为进一步节约公司资源，优化公司业务结构，
降低企业经营管理成本，改善整体经营质量，故决定注销凹凸人。
四、注销全资子公司对公司的影响
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   本次注销凹凸人对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响，
不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，
但不会对公司合并报表产生实质影响。


   特此公告。


                                 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 26 日




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