证券代码：688578          证券简称：艾力斯            公告编号：2020-003


               上海艾力斯医药科技股份有限公司

               第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾力斯”）第一
届监事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 24 日送达公司全体监事，会议于 2020
年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李庆先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    监事会同意公司拟使用募集资金人民币 134,798,151.81 元置换预先投入募投
项目的自筹资金,上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次
募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程
序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾
力斯医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的公告》（公告编号：2020-004）

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    （二）《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议
案》

    监事会认为：本次使用部分募集资金对子公司江苏艾力斯借款有利于募投项
目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方
式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符
合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次
使用部分募集资金向子公司提供借款的事项。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾
力斯医药科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募
投项目的公告》（公告编号：2020-006）

    特此公告。

                                  上海艾力斯医药科技股份有限公司监事会

                                                      2020 年 12 月 30 日




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