证券代码：688578          证券简称：艾力斯            公告编号：2021-017

               上海艾力斯医药科技股份有限公司

               关于高级管理人员变动情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、公司财务负责人辞职的相关情况

    上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾力斯”）董事
会于近日收到了公司财务负责人甘泉先生提交的书面辞职报告。甘泉先生因个人
原因辞去公司财务负责人职务，日前已完成了工作交接。辞去上述职务后，甘泉

先生将继续担任公司财务副总监，负责公司财务部相关工作。

    截至本公告披露日，甘泉先生通过上海艾耘企业发展中心（有限合伙）（以
下简称“上海艾耘”）以及中信证券艾力斯员工参与科创板战略配售集合资产管
理计划（以下简称“员工战配计划”）间接持有公司股份。其中，上海艾耘直接
持有公司 2.40%的股份，员工战配计划直接持有公司 2.00%的股份。甘泉先生通

过直接持有上海艾耘 4.6296%的出资份额，间接持有公司股份；通过直接持有员
工战配计划 1.55%的出资份额，间接持有公司股份。辞任财务负责人后，甘泉先
生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规或规
范性文件的有关规定。

    甘泉先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，未出现与公司董事会和管理层有
意见分歧的情况，公司及董事会对甘泉先生任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

    二、公司聘任首席运营官兼财务负责人的情况

    为满足公司发展需要，根据《上海艾力斯医药科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会提名委
员会工作细则》（以下简称“《董事会提名委员会工作细则》”）等相关制度的规
定，经公司提名程序及第一届董事会提名委员会第二次会议审查通过， 公司于

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2021 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》，董事会同意聘任曾桂莲女士为公司首席运营官兼财务负
责人，任期自本次董事会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日。

    公司独立董事对本次聘任曾桂莲女士为公司首席运营官兼财务负责 人的事
项发表了独立意见如下：经审查首席运营官兼财务负责人候选人曾桂莲女士的工
作履历、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，独立董事认为其具备出任公
司首席运营官兼财务负责人的任职资格，未发现有《公司法》规定或中国证监会、
上海证券交易所等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程
序符合《公司章程》的规定。同意聘任曾桂莲女士担任公司首席运营官兼财务负

责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

    曾桂莲女士的简历、持股情况及关联关系详见本公告附件一。

    三、公司聘任首席质量官的情况

    为满足公司发展需要，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等
相关制度的规定，经公司提名程序及第一届董事会提名委员会第二次会议审查通
过，公司于 2021 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任单华峰女士为公司首席质量

官，任期自本次董事会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日。

    公司独立董事对本次聘任单华峰女士为公司首席质量官的事项发表 了独立
意见如下：经审查首席质量官候选人单华峰女士的工作履历、中国证监会及上海
证券交易所等相关规定，独立董事认为其具备出任公司首席质量官的任职资格，

未发现有《公司法》规定或中国证监会、上海证券交易所等相关规定不得担任公
司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。同意聘任
单华峰女士担任公司首席质量官，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董
事会任期届满之日止。

    单华峰女士的简历、持股情况及关联关系详见本公告附件二。

    四、上网公告附件

    《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十七次


                                    2
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。


                             上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 6 月 22 日




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附件一

       曾桂莲，女，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾桂莲女士

毕业于上海财经大学和复旦大学，研究生学历。曾桂莲女士于 2003 年 1 月至 2005

年 5 月，担任林肯电气（上海）有限公司中国区财务经理；2005 年 11 月至 2008

年 3 月，担任实用动力（上海）有限公司中国区财务总监；2010 年 6 月至 2011

年 6 月，担任斯博瑞安（中国）安全防护设备有限公司亚太区财务总监；2012 年

12 月至 2016 年 2 月，担任上海旅行者文化传媒有限公司首席财务官，2016 年

6 月至 2017 年 5 月，担任上海五蕴信息科技有限公司首席财务官；2018 年 5 月

至 2020 年 5 月，担任北京忆芯科技有限公司副总裁、首席财务官；2020 年 5 月

至今，担任上海艾力斯医药科技股份有限公司首席运营官。

       曾桂莲女士通过直接持有员工战配计划 1.92%的出资份额，间接持有公司股

份。

       截至本公告出具之日，曾桂莲女士持有上海灵售营销策划中心 100%的股权。




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附件二

       单华峰，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。单华峰女士

毕业于佳木斯大学化学制药专业，获硕士学位。单华峰女士于 1995 年 8 月至 2002

年 8 月，担任北大医疗集团矿总医院制剂质控负责人、临床药师、执业药师/主

管药师；2002 年 8 月至 2017 年 7 月，担任黑龙江鸡西食品药品监督管理局药品

监管部门负责人、国家药品检查官、黑龙江药品检查官；2017 年 7 月至 2020 年

3 月，担任国家药监局食品药品审核查验中心/国家疫苗检查中心国家药品资深检

查官/检查组长、副主任药师、盖茨全球基金项目中国成员；2020 年 5 月至今，

担任上海艾力斯医药科技股份有限公司首席质量官。

       单华峰女士通过直接持有员工战配计划 1.81%的出资份额，间接持有公司股

份。

       截至本公告出具之日，单华峰女士不存在应披露而未披露的关联关系。




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