证券代码：688578              证券简称：艾力斯    公告编号：2021-020

               上海艾力斯医药科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1227 号原能细胞产业园内
3 号楼 1 楼会议

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         63

 普通股股东人数                                                        63

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          245,502,710

 普通股股东所持有表决权数量                                   245,502,710

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
                                                                 54.5561
 权数量的比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                 54.5561
 的比例（%）



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜锦豪先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、公司董事会秘书李硕女士现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场结
   合通讯方式列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与 ArriVent 就伏美替尼海外权益签署相关合作协议暨关联
交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                      同意                      反对                    弃权
         股东类型                            比例                  比例                        比例
                               票数                      票数                    票数
                                             （%）                 （%）                       （%）
          普通股           245,097,664       99.8350   405,046         0.1650           0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                      反对                      弃权
 议案
              议案名称                         比例                      比例      票        比例
 序号                            票数                      票数
                                               （%）                     （%）     数        （%）
          关于与 ArriVent 就
          伏美替尼海外权
   1      益签署相关合作       1,872,662       82.2169    405,046        17.7831        0      0.0000
          协议暨关联交易
          的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决，已回避表决的关联股东为 LAV Allist
Limited、上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州礼康股权投资中心（有
限合伙）、上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州礼瑞股权投资中心（有
限合伙）。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所

   律师：陈军、孔非凡

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有
效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决
结果合法、有效。


   特此公告。


                                 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 17 日