证券代码：688578           证券简称：艾力斯         公告编号：2023-005


              上海艾力斯医药科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号 9 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         243,468,991

普通股股东所持有表决权数量                                  243,468,991

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                54.1042
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.1042


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对               弃权
 股东类型                      比例                  比例                   比例
                 票数                     票数                   票数
                               （%）                 （%）                  （%）
普通股         243,468,991     100.0000          0      0.0000          0   0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：郭珣、邱梦媛

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均
合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
             上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
                                 2023 年 2 月 23 日