证券代码：688578          证券简称：艾力斯            公告编号：2023-020


                 上海艾力斯医药科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会
议提前发出会议通知的规定。本次会议由全体监事推举张晓芳女士主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和
国公司法》和《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。

    与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下议案：

    一、《关于选举张晓芳女士为公司第二届监事会主席的议案》

    鉴于公司第二届监事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会以及公司职工
代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事
会成员一致同意选举张晓芳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                   上海艾力斯医药科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 11 日




                                    1