证券代码：688580         证券简称：伟思医疗         公告编号：2021-007



               南京伟思医疗科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年2月23日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 2 月 23 日   14 点 30 分
   召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司 2 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 23 日
                      至 2021 年 2 月 23 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉
及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事梅东先生作为征集人向公司全体股
东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅公司于
2021 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思
医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：
2021-006）。



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
          《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草
  1                                                            √
          案）>及其摘要的议案》
          《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实
  2                                                            √
          施考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
  3                                                            √
          励相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案 1、2、3 已经公司于 2021 年 1 月 25 日召开的
第二届董事会第十四次会议审议通过，议案 1、2 已经公司于 2021 年 1 月 25 日
召开的第二届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 1 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2021 年第一次
临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年第
一次临时股东大会会议资料》。




2、 特别决议议案：议案 1、2、3


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：南京志明达企业管理咨询中心（有限合伙）


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称           股权登记日
         A股             688580     伟思医疗            2021/2/9


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、     会议登记方法

    （一）登记手续
    1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件及复
印件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；
法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件及
复印件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件
及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）
（加盖公章）办理登记手续。
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件及复印件、股
东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账
户卡原件及复印件和有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详
见附件 1）和受托人身份证原件及复印件办理登记手续。
    3、异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于 2021 年 2
月 10 日 17:00，邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电
话，并附上述 1、2 款所列的证明材料扫描件，邮件主题请注明“股东大会”字
样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会
议时携带上述证件。
    4、公司不接受电话方式办理登记。
    （二）登记时间、地点

    登记时间：2021 年 2 月 10 日（下午 14:00-17:00）
    登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋一楼
    （三）注意事项

    1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
    2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会
场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。



六、   其他事项

    1、出席会议者交通及食宿费用自理。
    2、参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
    3、会议联系方式
    联系人：钟益群
    联系电话：025-69670036
    电子邮箱：ir@vishee.com


   特此公告。

                                      南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
南京伟思医疗科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称               同意      反对      弃权
         《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划
  1
         （草案）>及其摘要的议案》
         《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划
  2
         实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理股权
  3
         激励相关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。