证券代码：688580           证券简称：伟思医疗       公告编号：2021-010

                南京伟思医疗科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司 2 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         2

普通股股东人数                                                        2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          32,629,490
普通股股东所持有表决权数量                                   32,629,490
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                47.7411
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           47.7411


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长王志愚先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书钟益群女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  32,629,490     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  32,629,490     100       0       0          0       0



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对                弃权
        股东类型                      比例            比例                  比例
                           票数               票数               票数
                                      （%）           （%）                 （%）
普通股                   32,629,490     100        0         0          0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于<公司           0       0      0       0      0       0
         2021 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《关于<公司           0        0      0         0        0             0
         2021 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股          0        0      0         0        0             0
         东大会授权董
         事会办理股权
         激励相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    律师：徐蓓蓓、林亚青

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                   南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 24 日