证券代码：688580          证券简称：伟思医疗           公告编号：2021-014

                   南京伟思医疗科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式向监事发出。会议于 2021 年 3 月 15
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平主持，本
次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 3
月 15 日，并同意以 40.00 元/股的授予价格向符合条件的 100 名激励对象授予
85.85 万股限制性股票。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2021-012）。


    特此公告。


                                     南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 3 月 16 日