南京伟思医疗科技股份有限公司
                   2020年度独立董事述职报告


    作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020
年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，充分
发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东的合法
权益。现将报告期内的履职情况报告如下：


    一、独立董事基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    梅东先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济师。2013年9月至2019年11月，任诚迈科技（南京）股份有限公司副总经理兼
董事会秘书；2019年11月至今任诚迈科技（南京）股份有限公司副总裁；2018
年12月至今，任新立讯科技股份有限公司董事；2018年12月至2019年12月任弘毅
健智（南京）科技有限公司董事；2019年1月至今任脑谷人工智能研究院（南京）
有限公司董事；2017年6月至今，任本公司独立董事。
    何益民先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级工程师。2002年1月至今任江苏苏中药业集团股份有限公司副总经理，
曾任南京金丝利抗癌生物技术开发有限公司总经理；2017年6月至今，任公司独
立董事。
    蔡卫华先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，注册会计师。2007年6月至2018年1月，历任天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）项目经理、高级经理、授薪合伙人；2017年2月至今，任江苏立霸实业股
份有限公司独立董事；2017年10月至今，任江苏迈信林航空科技股份有限公司独
立董事；2018年1月至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019
年11月至今，任江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事；2019年8月至今，
   任公司独立董事。
          （二）独立性说明
          作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
   附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、
   法律、咨询等服务。我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
   指导意见》关于独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独
   立性的情况。


          二、独立董事年度履职情况
          （一）参加会议情况
          报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会会议。具体出席情况
   见下表：
                                                                              参加股
                                     参加董事会情况                           东大会
独立董事
                                                                              情况
  姓名
             本报告期应                                                       出席股
                             现场或通讯   委托出      缺席   是否连续两次未
             参加董事会                                                       东大会
                               出席次数   席次数      次数     亲自参加会议
                 次数                                                         的次数
  梅东            7              7          0          0           否           2
 何益民           7              7          0          0           否           2
 蔡卫华           7              7          0          0           否           2
          作为公司的独立董事，我们在会议中认真审阅会议资料，积极参与各议案的
   讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验发表了独立意见，为公司董事会做出
   科学决策起到了积极作用。报告期内我们对所出席的各次董事会会议审议的议案
   无异议，均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。
          同时，公司为我们深入了解审议事项和参与会议提供了便利，积极有效地配
   合了我们的工作，没有妨碍我们做出独立判断的情况发生。
          （二）发表独立意见的情况
          根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
   2020年任职期间，我们对公司以下重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
    2020年3月26日召开的公司第二届董事会第七次会议：我们作为公司的独立
董事对《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2020年度财务审
计机构的议案》、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2020
年度委托理财计划的议案》、 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、
《关于公司执行新企业会计准则的议案》发表了同意的独立意见。
    2020年7月22日召开的第二届董事会第十次会议：我们作为公司的独立董事
对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意
见。
    2020年12月15日召开的第二届董事会第十三次会议：我们作为公司的独立董
事对《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》发表了同意的独立意
见。


    三、其他关注事项
    （一）关联交易情况
    报告期内，公司未发生重大关联交易。
    （二）对外担保情况

    报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持
续到本报告期的对外担保事项。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，规范、
合理地使用募集资金。公司于2020年7月22日召开的第二届董事会第十次会议审
议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司于2020
年12月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》；经了解与核查，上述募集资金管理及使用事项不
影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金使用效率，我们对此发表了同
意的独立意见。
    （四）并购重组情况
    报告期内，公司未发生并购重组。
    （五）高级管理人员提名及薪酬情况
    报告期内，公司未发生高级管理人员提名。公司第二届董事会第七次会议审
议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》，我们认为2020年度公司
高级管理人员的薪酬符合目前市场水平和公司实际情况。
    （六）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司未发生业绩预告或业绩快报。
    （七）聘任或更换会计师事务所情况
    公司第二届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于续聘公
司2020年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2020年度审计机构。
    （八）信息披露执行情况
    报告期内，我们严格按照相关规则和制度的规定，从保护投资者利益的角度
出发，对公司的信息披露执行情况进行了监督，确保公司披露信息的真实性、完
整性，保障了全体股东的知情权。
    （九）内部控制的执行情况
    报告期内，公司根据《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法
律法规，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
    （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司共召开董事会会议7次；董事会专门委员会共召开9次会议，
其中1次提名委员会会议，3次战略委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，4
次审计委员会会议，作为董事会各专门委员会的委员，我们参加了各自任期内的
专门委员会会议，就重要事项进行专项讨论，有效促进公司规范治理水平的提升。
    （十一）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
    我们认为公司运作规范，目前不存在需要改进的其他事项。


    四、行使独立董事特别职权情况
    （一）报告期内未有提议召开董事会情况发生；
    （二）报告期内未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）报告期内未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。


    我们作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独
立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。


                                       独立董事：梅东、何益民、蔡卫华
                                                       2021 年 4 月 7 日
                             （以下无正文）