证券代码：688580              证券简称：伟思医疗      公告编号：2021-021

                  南京伟思医疗科技股份有限公司
         关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召
开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展
并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月
内使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行
保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、
固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产
品。
    在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，董事会授权董事长决定
具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议
等各项法律文件，并办理相关手续。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事
项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
       一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况
       （一）投资产品的目的
    在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高
闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股
东获取更多回报。
       （二）投资产品的品种
    银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结
构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的
中低风险产品。
    （三）投资产品的额度
    公司拟使用投资额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
    （四）授权期限
    自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。
    （五）实施方式
    经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种
内，董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买
理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。
    （六）信息披露
    公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规则的要求及时履行信息披露义务。
    （七）关联关系说明
    公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关
联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过 12 个月，风险等级谨慎
型、稳健型、平衡型的中低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较
大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品
种内，董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购
买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。公司财务部门
将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规
范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及
时履行信息披露义务。
    三、对公司日常生产经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置
自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产
经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的
使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
    四、对使用闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司自董事会审议通过之日
起 12 个月内使用不超过 7 亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项属于公司
董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品
是在确不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下实施
的，公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 7 亿元的闲置自
有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财
产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资
产品等）、和安全性高、流动性好的中低风险产品，整体风险可控，有利于提高
资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资
金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
    因此，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金
购买理财产品。
    六、上网公告附件
   （一）南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                  南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 8 日