南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：688580 证券简称：伟思医疗
南京伟思医疗科技股份有限公司
2020年年度股东大会会议资料
2021 年 4 月
南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议资料目录
2020 年年度股东大会会议须知 ..................................................................................................... 1
2020 年年度股东大会会议议程 ..................................................................................................... 4
2020 年年度股东大会会议议案 ..................................................................................................... 6
议案 1：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案 ........................................................... 6
议案 2：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案 ........................................................... 7
议案 3：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案 ............................................................... 8
议案 4：关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案 ............................................................... 9
议案 5：关于公司《2020 年年度报告及其摘要》的议案 ......................................................... 10
议案 6：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 .................................................................... 11
议案 7：关于续聘会计师事务所的议案 ...................................................................................... 12
议案 8：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案 .................................................................... 13
议案 9：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案 .................................................................... 14
议案 10：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 .................................................... 15
议案 11：关于修订《关联交易管理制度》的议案 .................................................................... 18
附件 1：南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 .................................... 19
附件 2：南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 .................................... 23
附件 3：南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 ........................................ 25
附件 4：南京伟思医疗科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告 ........................................ 28
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2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及
《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京伟思
医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南京伟思医疗科技股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2021-016）。
十六、特别提示
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
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2、参加现场会议的股东及股东代表请准备好健康码等健康证明， 自备口罩，
并配合会议现场测量体温等防疫工作。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 4 月 28 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司会议室
3、会议召集人：南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长王志愚先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
1 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
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8 《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案 1：
关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，公司全体董事自觉遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会
各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障
了公司和全体股东的利益。现提交《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见
附件 1。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附件 1：《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
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2021 年 4 月 28 日
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议案 2：
关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公
司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责,依法独立行使
职权,促进公司规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对
公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理
活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检
查,促进公司的健康、持续发展。现提交《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020
年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附件 2：《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
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2021 年 4 月 28 日
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议案 3：
关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2020 年度公司总体运营情况的总结，公司董事会编制了《2020 年度
财务决算报告》，具体内容详见附件 3。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东
代表审议。
附件 3：《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
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议案 4：
关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
在总结 2020 年度总体运营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，并依据公
司发展规划，公司董事会编制了《2021 年度财务预算报告》，具体内容详见附件
4。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议审议、
第二届监事会第十四次会议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东
代表审议。
附件 4：《南京伟思医疗科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
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议案 5：
关于公司《2020 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已经编制完成。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 8 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告》及
《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第十四次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东
代表审议。
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议案 6：
关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 228,917,488.89 元，2020 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为 143,659,347.24 元（合并报表）。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 10.51 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本
为 68,346,667 股，预计派发现金红利总额为人民币 71,829,673.62 元（含税），
本年度公司现金分红比例为 50.00%。本年度不进行资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转至以后年度。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 8 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年度利润分配预
案公告》（公告编号：2021-019）。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议审议、
第二届监事会第十四次会议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东
代表审议。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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议案 7：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司已聘请天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。鉴于该所具备执行
相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律
法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘请
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 8 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2021-020）。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第十四次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东
代表审议。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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议案 8：
关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合
行业特点和公司的实际经营情况，公司董事 2021 年度薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事。
二、本议案适用期限
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、在公司任职的非独立董事，按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定；
2、未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬；
3、独立董事津贴拟定为 6 万元/年（税前）。
四、其他规定
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放；
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、根据相关法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案经股东大会通过后
生效。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通
过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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议案 9：
关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合
行业特点和公司的实际经营情况，公司监事 2021 年度薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的监事。
二、本议案适用期限
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、在公司任职的监事，按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定；
2、未在公司任职的监事，不领取薪酬。
四、其他规定
1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放；
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、根据相关法规及《公司章程》的规定，监事薪酬方案经股东大会通过后
生效。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通
过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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议案 10：
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,062,986,960.68 元，
其 中 超 募 资 金 596,126,960.68 元 。 本 次 拟 使 用 部 分 超 募 资 金 人 民 币
178,838,088.20 元永久补充流动资金，占超募资金总额的 30%。公司承诺在补充
流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为 67.58 元。本次公开发行募集资金总额为 1,154,716,955.86 元，扣除总
发行费用 91,729,995.18 元（不含税），募集资金净额为 1,062,986,960.68 元，
其中公司首次公开发行股票募集资金净额超过募投项目拟使用的募集资金为
596,126,960.68 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2020 年 7 月 15 日出具了《验资报告》（天衡验字[2020]00075
号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行
专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集
资金专项账户内，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银
行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告
书》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开
发行新股的募集资金在扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：
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单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 研发中心建设项目 19,725.00 19,725.00
2 信息化建设项目 4,475.00 4,475.00
3 康复设备组装调试项目 7,486.00 7,486.00
4 营销服务及品牌建设储备资金 15,000.00 15,000.00
合计 46,686.00 46,686.00
本次发行募集资金到位前，公司将根据上述投资项目的实际进度，以自筹资
金支付项目所需款项，待募集资金到位后再予以置换。如本次募集资金净额（扣
除发行费用后）不能满足上述投资项目的资金需求，缺口部分将由公司自筹解决；
如募集资金净额超过上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及上
海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,062,986,960.68 元，
其中超募资金 596,126,960.68 元。因募集资金投资项目建设存在一定的建设周
期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的
情况。
公司于 2020 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过
人民币 106,289 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动
使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 20,221,893.13 元置换已投入募投项目的自筹资金
16,789,973.57 元及已支付发行费用的自筹资金 3,431,919.56 元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
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步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，
符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 596,126,960.68 元，本次拟用于永久补充流动资金的
金额为 178,838,088.20 元，占超募资金总额的比例为 30%。公司最近 12 个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不
存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充
流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，提
高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公
司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充
流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 8 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第十四次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东
代表审议。
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议案 11：
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，规范公司关联交易行为，根据《公司法》等法
律法规的规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟修订《关联交易管理制度》
具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的 《南京伟思医疗科技股份有限公司关联交易管理
制度》。
本议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东
代表审议。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：
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南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
南京伟思医疗科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位董事：
2020 年，公司全体董事自觉遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会
各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障
了公司和全体股东的利益。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：
一、2020 年度公司经营情况
报告期内，董事会分析了公司所面临的行业情况和公司发展阶段，制定了
公司年度经营计划，并积极督促管理层落实。各位董事秉持勤勉尽责的态度，利
用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能
力，有效带动了公司业绩增长。
2020 年，实现营业收入 37,836.73 万元，同比增长 18.66%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,834.97 万元，同比增长 35.82%，保持
了稳健成长的良好发展态势。
二、董事会日常工作开展情况
（一）报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了 7 次会议，会议情
况具体如下：
1、2020 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
（3）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
（5）《关于审议公司 2019 年度财务报告的议案》；
（6）《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；
（7）《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》；
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（9）《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；
（10）《关于公司 2020 年度委托理财计划的议案》；
（11）《关于同意报出公司 2019 年度财务审计报告及其附件的议案》；
（12）《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
（13）《关于公司执行新企业会计准则的议案》；
（14）《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
2、2020 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于同意报出公司 2020 年 1 季度审阅报告及财务报表的议案》。
3、2020 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于设立募集资金专户的议案》；
（2）《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；
（3）《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
4、2020 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、2020 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过如
下议案：
（1）《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。
6、2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过如
下议案：
（1）《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
7、2020 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过如
下议案：
（1）《关于公司拟签订项目投资协议的议案》；
（2）《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
（3）《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》；
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（4）《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）报告期内，公司股东大会根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相
关规定开展工作，公司董事会提议召集召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东
大会，具体如下：
1、2020 年 4 月 16 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过如下议案：
（1）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
（5）《关于审议公司 2019 年度财务报告的议案》；
（6）《关于公司 2019 年度利润分配的方案》；
（7）《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》；
（9）《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》；
（10）《关于公司 2020 年度委托理财计划的议案》。
2、2020 年 12 月 31 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过如下
议案：
（1）《关于公司拟签订项目投资协议的议案》；
（2）《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，
严格按照股东大会的决议和授权，任职履行职责，全面执行了股东大会决议的相
关事项。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
并制定了各专门委员会《工作细则》。报告期内，各专门委员会严格按照《工作
细则》进行工作，为公司发展建言献策，良好地履行了各自的权利义务。
四、独立董事履职情况
公司的三位独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事
工作制度》等法律法规和规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，
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独立董事在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会
议，认真审议各项议案，凭借自身专业知识和事务经验，为公司日常经营管理提
供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东
的利益，充分发挥了独立董事作用。
五、公司治理和内部控制情况
公司董事会依据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等各项内部规
章制度的规定，推动公司治理结构的完善，提升公司内部管控，公司治理截止有
效发挥作用。审计部勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
面对未来的机遇与挑战，2021 年公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项
职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治
理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成年度各项工作任务，助力公司高
质量发展。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 2：
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2020 年度监事会工作报告
各位监事：
2020 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公
司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责,依法独立行使
职权,促进公司规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对
公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理
活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检
查,促进公司的健康、持续发展。
一、报告期内，监事会日常工作开展情况
严格按照《公司法》、《公司章程》及股东大会、《监事会议事规则》规定的
权限和程序召开监事会，2020 年共召开了 6 次监事会，三名监事会成员均全部
出席。同时监事会成员出席了 2019 年度股东大会和 1 次临时股东大会，列席董
事会会议 7 次，有效履行了监事会工作职责。
2020 年监事会共召开 6 次会议，具体如下：
1、2020 年 3 月 26 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
（3）《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
（4）《关于审议公司 2019 年度财务报告的议案》；
（5）《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；
（6）《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》；
（8）《关于公司 2020 年度委托理财计划的议案》；
（9）《关于同意报出公司 2019 年度财务审计报告及其附件的议案》；
（10）《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
（11）《关于公司执行新企业会计准则的议案》。
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2、2020 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于同意报出公司 2020 年 1 季度审阅报告及财务报表的议案》。
3、2020 年 7 月 22 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4、2020 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
5、2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过如下
议案：
（1）《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
6、2020 年 12 月 15 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过如
下议案：
（1）《关于公司拟签订项目投资协议的议案》；
（2）《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司的运作及经营符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定；公司决策程序合法，并建立有较为完善的内部控制制度；董事、高级管
理人员执行公司职务时，没有违反法律法规、《公司章程》，没有出现损害公司利
益的行为。
三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了各期定期报
告，公司监事会认为：公司各项费用的支出合理，各项计提符合国家法律、法规
和《公司章程》的规定；公司财务管理基础工作进一步加强，财务管理规范有序、
制度健全、管理完善，财务运行状况良好；公司财务报告的内容及格式严格按照
国家财政法规、中国证监会及企业会计准则的相关规定进行编制；天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成
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果和现金流量，监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。
四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会认为：公司进一步改善了内部控制治理环境、增强了内部控制治
理能力，提升了内部控制治理效率；内部控制管理体系运行有效，确保了内部控
制制度的贯彻执行和生产经营活动的正常开展。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 3：
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2020 年度财务决算报告
南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算工
作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况
简要汇报如下，详细情况请参阅公司 2020 年年度报告中的财务报告部分。
一、公司 2020 年度财务报表的审计情况
公司 2020 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审核意见是：
“我们审计了南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”）财
务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了伟思医疗 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同）
2020 年度营业总收入较上年同期增长 18.66%，归属于母公司所有者的净利
润较上年同期增长 44.07%。
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 37,836.73 31,887.32 18.66
营业利润 16,486.05 11,467.47 43.76
利润总额 16,607.95 11,479.89 44.67
归属于母公司所有者的净利润 14,365.93 9,971.83 44.07
归属于母公司所有者的扣除非
12,834.97 9,449.99 35.82
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 2.46 1.95 26.50
减少 27.37 个百分
加权平均净资产收益率 19.66% 47.03%
点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 154,044.37 40,421.72 281.09
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归属于母公司的所有者权益 140,601.55 24,924.87 464.10
股 本 6,834.67 5,126.00 33.33
归属于母公司所有者的每股净
20.57 4.86 323.08
资产（元）
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,540,443,686.03 元，比年初增加
1,136,226,496.16 元，增长 281.09% 。 其中：流动资产 1,418,868,833.17 元，
增长 402.59%，非流动资产 121,574,852.86 元，减少 0.27%。
总资产中，期末货币资金占总资产比 88.71%，较年初增长 459.22%，主要是
本期发行新股募集资金所致，应收账款占总资产比 0.84%，存货占总资产比 2.41%，
资产结构较健康。
2、负债情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 129,453,569.35 元，较年初减少
19,899,612.32 元，下降 13.32%。其中：流动负债 128,677,351.40 元，下降 9.15%，
非流动负债 776,217.95 元，下降 89.94%，主要原因为偿还银行借款所致。
3、所有者权益情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 1,410,990,116.68 元，较年
初 增 加 1,156,126,108.48 元 ， 增 长 453.62% 。 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 为
1,406,015,537.73 元，较年初增加 1,156,766,802.75 元，增长 464.10%。
4、经营业务情况
2020 年新冠肺炎疫情的爆发，对公司上下游业务产生了较大的影响，各地
医院停诊，公司销售的设备无法完成装机和收入确认，供应商、经销商无法正常
复工。但公司有效应对并取得积极成果，公司实现营业总收入 378,367,273.31
元，同比增长 18.66%，营业利润 164,860,466.38 元，同比增长 43.76%，利润总
额 166,079,462.31 元，同比增长 44.67%，实现归属于母公司所有者的净利润
143,659,347.24 元，同比增长 44.07%。
5、现金流量情况
2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 120,763,254.71 元，较上年
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下降 14.64%。投资活动产生的现金流量净额 1,851,277.68 元，较上年增长
110.95%。筹资活动产生的现金流量净额 994,759,581.97 元，较上年增长
2443.46%。
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附件 4：
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2021 年度财务预算报告
根据南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决
算情况，并依据公司发展规划，特制订公司 2021 年度财务预算方案，具体如下：
一、财务预算编制基础
2021 年度的财务预算方案是根据公司 2020 年度的实际经营情况、财务状况
和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础，经营能力以及年度经营计划，
本着求实稳健的原则而编制。
二、财务预算基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2021 年业务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料市场价格无重大变化。
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收利率以及外汇汇率将在正常范
围内波动。
7、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
8、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2021 年度主要预算指标
根据国内的经济形势，结合公司对未来市场的预判，以 2020 年营业收入或
净利润为基数，公司 2021 年营业收入增长不低于 30%或净利润增长不低于 30%。
四、特别提示
上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
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状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，
并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
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