证券代码：688580           证券简称：伟思医疗          公告编号：2021-035

                 南京伟思医疗科技股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以书面方式向监事发出。会议于 2021 年 7 月 27
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平主持，本
次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修

订）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成
果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的

信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《南京伟思医疗科技股份
有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
     （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集
资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存

储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。


    特此公告。


                                     南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 28 日