证券代码：688580           证券简称：伟思医疗            公告编号：2021-041

                   南京伟思医疗科技股份有限公司
              第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面方式向监事发出。会议于 2021 年 10 月
27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生
主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、
行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》以及《公司
章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。监事会同意提名胡平先生和顾颖女
士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人
经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第三届
监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    1.01《关于提名胡平先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    1.02《关于提名顾颖女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制方
式表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：
2021-040）。


    （二）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第三季度报告
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和
经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年第三季
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                     南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 28 日