证券代码：688580          证券简称：伟思医疗         公告编号：2022-043




                南京伟思医疗科技股份有限公司
           关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
     永久补充流动资金及部分募投项目延期的更正公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、更正事项概述
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”或“公司”）于 2022
年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于终止部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-036）。
    公司原计划拟对“康复设备组装调试项目”进行终止实施，但经过公司再次
讨论后，为了充分发挥募集资金的作用，认为“伟思医疗总部研发经济园”项目
能够涵盖“康复设备组装调试项目”的建设内容，项目具有延续性，对“康复设
备组装调试项目”进行变更和延期更有利于提高募集资金的使用效率，因此经过
公司内部讨论并再次履行决策程序，拟对“康复设备组装调试项目”进行变更和
延期。
    二、本次更正的具体情况
    公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》《关于全
资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。
公司综合考虑市场环境变化，结合自身发展战略，为进一步提高募集资金效率，
保障公司及股东的利益，董事会经审慎分析，同意将原有部分募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）进行变更、延期。公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交

                                   1
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    “康复设备组装调试项目”拟投入募集资金 7,486.00 万元，利用自有场地
进行装修改造，购置用于自动组装调试、软件装机、监视测量与检验测试相关的
设备，以及办公及其他辅助设备，购置自动化组装调试所需配套软件，提升公司
产品自主组装和快速供给能力，满足公司主营业务不断增长对产品供应能力的要
求。
    截至 2022 年 5 月 31 日，本项目尚未进行投资，剩余募集资金为 7,486.00
万元（不包括募集资金利息收入及理财收益）。
    综合考虑自 2020 年以来的新冠疫情持续反复以及国内外经济环境和市场的
变化，结合“伟思医疗总部研发经济园”项目的建设规划，公司原计划拟对“康
复设备组装调试项目”进行终止，但经过公司再次讨论后，为了充分发挥募集资
金的作用，认为“伟思医疗总部研发经济园”项目能够涵盖“康复设备组装调试
项目”的建设内容，项目具有延续性，对“康复设备组装调试项目”进行变更和
延期更有利于提高募集资金的使用效率，因此经过公司内部讨论并再次履行决策
程序，拟对“康复设备组装调试项目”进行变更和延期。
       1、变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式
    （1）实施主体：由公司母公司变更为公司全资子公司南京伟思研创信息科
技有限公司（以下简称“伟思研创”）实施；
    （2）实施地点：由南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋变更为南京市雨花台区
铁心桥街道（东临宁丹路，西临京沪高铁），即包括在“伟思医疗总部研发经济
园”项目中；
    （3）实施方式：由既有场地改造变更为购地新建。
       2、变更募集资金投资项目总投资及投资结构
    项目投资总额由 7,486 万调整为 13,706 万，拟投入的募集资金总额由 7,486
万调整为 7,879.84 万元（其中差额为项目募集资金到账后至今产生的利息收益，
实际金额以资金转出当日余额为准），剩余资金由公司自有资金投入。具体投资
结构如下：




                                     2
                                                                单位：人民币万元
                                           伟思医疗总部研发        康复设备组装调
  序号               投资内容
                                         经济园项目之生产相关          试项目
   1      土地/场地投资费                        1,300                   354

   2      工程设计                                690                     /

   3      土建施工                               6,030                    /
   4      装修费用                               1,980                    /

   5      设备购置费                             3,406                  3,348
   6      软件购置费                              300                    200

   7      项目转产实施费注 1                       /                    1,450

   8      预备费和铺底流动资金注 2                 /                    2,134
              项目总投资                         13,706                 7,486

    注 1：“项目转产实施费”：“康复设备组装调试项目”的实施方式是利用既有场地进行
改造，相应的工程改造施工、安装以及预备费用等，统一纳入“项目转产实施费”；
    注 2：“预备费和铺底流动资金”：“康复设备组装调试项目”运营过程中，满足正常的经
营周转所需要的流动资金的最低保有量；
    由于生产相关的投资仅为“伟思医疗总部研发经济园”项目中的部分建设内容，未单设
“项目转产实施费”和“预备费和铺底流动资金”相关投资预算，已在项目总投资中体现相
关费用。
       经上述变更后，“康复设备组装调试项目”拟投入资金金额预计增加 6,220
万元，拟全部使用自有资金进行补充。
       3、变更募集资金投资项目预计可使用状态日期
       公司新建设的“伟思医疗总部研发经济园”项目，通过购地方式新建，用地
面积近 2.4 万平方米，总建筑面积近 7 万平方米，计划总投资约 5 亿元，集合研
发、生产、办公等多种用途，其中与研发相关的办公面积约 10,000 平方米，投
资金额约 1.25 亿元；与生产及相关办公的面积约 9,000 平方米，投资金额约 1.37
亿元。该项目已于 2022 年 4 月开始动工建设，预计 2024 年末正式投入使用。
       “伟思医疗总部研发经济园”项目的建设内容，涵盖了“康复设备组装调试
项目”的建设内容，由于“伟思医疗总部研发经济园”建设周期较长，“康复设
备组装调试项目”预定可使用状态日期由 2022 年 7 月延期至 2024 年 12 月。
       4、变更募集资金投资项目后的募集资金管理
       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，经公司董事会审议通过，伟思
研创将新开立募集资金专项账户，用于“康复设备组装调试项目”募集资金的存


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储和使用，并与公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银
行签订募集资金四方监管协议，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以
及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定实施监管监督，确保募集
资金的使用合法、有效。公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的
规定和要求及时履行信息披露义务。
    5、本次部分募集资金投资项目变更、延期对公司的影响
    本次部分募集资金投资项目变更、延期，是公司综合考虑募投项目建设和募
集资金使用情况后作出的审慎决定，符合公司实际发展需要和项目运作的需要，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司
将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，加强
募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
    6、本次变更部分募集资金投资项目可能面临的风险分析及应对措施
    （1）项目建设风险
    项目在建设中可能会出现建设进度延迟、设备质量不达标、人员无法按时到
位等风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至会增大总投资规模。
    公司将选取资质优良、信誉度高的合作方进行合作，严格把握项目建设进度
和质量，尽可能降低项目建设风险。对于人员问题，公司拟采取两手准备的策略：
一方面在项目前期物色国内优秀人才，另一方面公司团队可以内部培养部分急需
人才。综合而言，项目建设风险防控措施严密，各项问题均有解决预案。
    （2）法律及政策风险
    项目可能会面临各种法律纠纷或者政策限制。比如用工纠纷、知识产权纠纷、
国内投资管理政策变动、税收政策变动等。这些风险都会增加项目的成本甚至会
导致项目被勒令停止实施。
    为了防范法律及政策风险，公司在项目建设和运作过程中会聘请律师、会计
师等相关人员来协助处理各项可能发生的纠纷。目前，南京市针对项目的相关法
律、政策等都基本稳定，大规模的更新修订相对较少，这使得项目在法律及政策


                                   4
方面面临的不确定性风险相对较小。
    7、变更后项目尚需有关部门审批的情况
    “伟思医疗总部研发经济园项目”于 2020 年 12 月与中国（南京）软件谷管
理委员会签署《项目投资协议书》，2021 年 10 月取得中国（南京）软件谷管理委
员会核发的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：宁谷管委备〔2021〕107 号）；
2022 年 2 月取得土地使用权证，编号为苏（2022）宁雨不动产权第 0004830 号；
2022 年 4 月取得《建筑工程施工许可证》（编号 320114202204131101）后正式动
工开建。截至目前，其他审批手续正在有序推进中。
    8、相关审议程序及意见
    （1）相关审议程序
    公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，会议审议并通过了《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并
增加临时提案暨延期召开的议案》《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议
案》《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管
协议的议案》，同意取消《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目延期的议案》，同时增加《关于部分募集资金投资项目变
更、延期的议案》，将原定于 2022 年 6 月 29 日召开的公司 2022 年第一次临时股
东大会将延期至 2022 年 7 月 1 日。
    （2）独立董事意见
    全体独立董事一致认为：关于部分募集资金投资项目变更、延期的事项，是
基于公司业务发展需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公
司的发展战略和规划，有利于提升公司的盈利能力，提高资金使用效率，增强核
心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定。
    因此，我们一致同意《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》的内
容，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


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       （3）监事会意见
    监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目变更、延期的事项，系
公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公
司股东利益的情形。公司监事会同意《关于部分募集资金投资项目变更、延期
的议案》的内容。
       （4）保荐机构意见
    经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：伟思医疗关于部分募集
资金投资项目变更、延期的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立
董事发表了同意意见，并将该议案提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程
序。该事项是根据公司的客观需要做出，有利于公司合理利用募集资金，有效防
范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资
金效能，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定。
    综上所述，保荐机构对伟思医疗部分募集资金投资项目变更、延期事项无异
议。
    除上述更正内容外，原公告中拟对“研发中心建设项目”、 信息化建设项目”
延期等其他内容保持不变，对于上述变更内容给投资者带来的不便，公司深表歉
意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。


                                       南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 22 日




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