证券代码：688580           证券简称：伟思医疗      公告编号：2022-055

                南京伟思医疗科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

普通股股东人数                                                         3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          33,464,527
普通股股东所持有表决权数量                                   33,464,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                48.9993
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           48.9993


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次大会由公司董事会召集，由董事长王志愚先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司
章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、副总经理钟益群女士出席了本次会议；其他高管列席本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
         普通股         33,464,527    100     0       0       0          0


2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
         普通股         33,464,527    100     0       0       0          0



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对               弃权
       股东类型                            比例            比例              比例
                           票数                    票数             票数
                                           （%）           （%）             （%）
        普通股           33,464,527         100      0       0        0          0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                反对             弃权
议案
            议案名称                       比例             比例             比例
序号                         票数                  票数             票数
                                           （%）            （%）            （%）
           《关于<公司
         2022 年限制性
  1      股票激励计划      835,037          100     0        0       0           0
         （草案）>及其
         摘要的议案》
           《关于<公司
         2022 年限制性
  2      股票激励计划      835,037          100     0        0       0           0
         实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请股
         东大会授权董
  3      事会办理股权      835,037          100     0        0       0           0
         激励相关事宜
             的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过；
      2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

      律师：徐荣荣、杨书庆
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法有效。


   特此公告。


                                  南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 14 日