证券代码：688580           证券简称：伟思医疗         公告编号：2022-065

                 南京伟思医疗科技股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2022 年 8 月
26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生召
集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成
果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体董事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《南京伟思医疗科技股份
有限公司 2022 年半年度报告摘要》。


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       （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关
法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体董事一致通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-060）。
       （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
    经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目符合公司战略发展方向，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，
符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，公司全体董事一致同意
公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体董事一致通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投


                                       2
项目的公告》（公告编号：2022-061）。
    （四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有利于进一步规
范募集资金的管理与使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目
的正常运行，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体董事一致通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编
号：2022-062）。
    （五）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2022 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 8 月 26
日为 2022 年限制性股票激励计划首次授予日，以 26.34 元/股的授予价格向 30
名激励对象授予 29.3000 万股限制性股票。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体董事一致通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2022-063）。


    特此公告。


                                           南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 8 月 29 日




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