证券代码：688580          证券简称：伟思医疗           公告编号：2022-066

                 南京伟思医疗科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面方式向监事发出。会议于 2022 年 8 月 26 日
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平主持，本次
会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成
果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《南京伟思医疗科技股份


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有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-060）。
    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目符合公司战略发展方向，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源
配置，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，公司全体监
事一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南京伟思医疗科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告》（公告编号：2022-061）。




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       （四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有利于进一步
规范募集资金的管理与使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资
项目的正常运行，不存在损害公司股东利益的情形。公司监事会同意《关于变
更部分募集资金专项账户的议案》的内容。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南京伟思医疗科技股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公
告编号：2022-062）。
       （五）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 8
月 26 日，并同意以 26.34 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 29.3000 万股
限制性股票。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。


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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2022-063）。


    特此公告。


                                       南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 29 日




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